深赤灣Ａ(200022)第七屆董事會2011年度第二次臨時會議決議公告

深赤灣Ａ(200022)第七屆董事會2011年度第二次臨時會議決議公告

股票簡稱：深赤灣 A/深赤灣 B 股票代碼：000022/200022 公告編號 2011-026
深圳赤灣港航股份有限公司
第七屆董事會 2011 年度第二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳赤灣港航股份有限公司第七屆董事會 2011 年度第二次臨時會議于
2011 年 7 月 18 日以專人送達、傳真和 E-mail 的方式發出書面會議通知。會
議于 2011 年 7 月 21 日召開，采取通訊方式進行并做出決議。會議應參加董
事九人，共有九人參與通訊表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章
程》的有關規定。
會議形成決議如下：
一． 審議并全票通過《關于為控股子公司提供銀行貸款額度擔保的報告》，
同意本公司為控股子公司東莞深赤灣港務有限公司提供南洋商業銀行深
圳分行授予的人民幣貳億元整貸款額度的連帶責任保證擔保，授權鄭少
平董事長代表本公司審閱及簽署有關貸款擔保文件。
二． 審議并全票通過《關于公司重大事項審批權限及流程的報告》，同意公
司按照該審批權限及流程內容規范公司內部控制流程。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司
董 事 會
二〇一一年七月二十一日

資訊來源：深圳證券交易所

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