凌云Ｂ股(900957)2010年年度股東大會決議公告

凌云Ｂ股(900957)2010年年度股東大會決議公告

證 券 名 稱 ：凌 云 B 股 證 券 代 碼 ：9 0 0 9 5 7 編 號 ：2 0 1 1 - 0 7
上海凌云實業發展股份有限公司
2010 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
重要內容提示
● 本次會議無否決或修改提案的情況。
● 本次會議無新提案提交表決。
●
一、會議召開和出席情況
上海凌云實業發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2010 年年度股東大會（以下簡稱“本
次會議”）于 2011 年 5 月 27 日上午 9 點 30 分在廣州江灣大酒店召開。本次會議由本公司董事會依
法召開，董事長于愛新先生主持。本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公
司章程》的有關規定。
參加本次會議的股東代表共 3 名，代表股份總計 146,880,000 股，占本公司總股本 34900 萬股
的 42.09%，無境內上市外資股股東(流通 B 股)參加會議。
本次會議提案內容已于會議召開五個工作日前刊登于上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。
本公司部分董、監事、高級管理人員、董事會秘書以及公司聘請的相關中介機構出席或列席了
本次會議。
二、提案審議和表決情況
提案一
審議通過《公司 2010 年度董事會工作報告》
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案二
審議通過《公司 2010 年度監事會工作報告》
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案三
審議通過《公司 2010 年度財務決算報告》
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案四
審議通過《公司 2010 年不分配利潤、不進行資本公積金轉增股本的提案》
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案五
審議通過《公司 2010 年度報告及摘要》
-1-
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案六
審議通過《續聘南京立信永華會計師事務所為公司 2011 年度審計機構，審計費用為 35 萬元
的提案》
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案七
審議通過《修訂公司章程第五條的提案》。同時授權公司辦理相關工商變更登記手續。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案八
審議通過《修訂公司章程第一百一十條的提案》。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案九
選舉通過于愛新先生為公司第五屆董事會非獨立董事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案十
選舉通過連愛勤先生為公司第五屆董事會非獨立董事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案十一
選舉通過陳新華女士為公司第五屆董事會非獨立董事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案十二
選舉通過梁健新先生為公司第五屆董事會非獨立董事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案十三
選舉通過梁軍先生為公司第五屆董事會非獨立董事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案十四
選舉通過胡立民先生為公司第五屆董事會非獨立董事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案十五
選舉通過王恭敏先生為公司第五屆董事會獨立董事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
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提案十六
選舉通過江錫如先生為公司第五屆董事會獨立董事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案十七
選舉通過龍著華先生為公司第五屆董事會獨立董事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案十八
選舉通過劉衛紅女士為公司第五屆監事會監事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
提案十九
選舉通過吳子勇先生為公司第五屆監事會監事。
同意 146,880,000 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意票占出席本次會議的股東所持表決權的 100%，
獲得通過。
三、律師見證情況
本公司聘請上海市上正律師事務所程曉鳴律師、楊蕓律師出席并見證了本次股東大會，發表了
關于本次股東大會的法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人
資格，出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》
的規定。公司本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、 經與會董事簽字確認的股東大會決議。
2、 上海市上正律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
上海凌云實業發展股份有限公司董事會
2011 年 5 月 28 日
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資訊來源：上海證券交易所

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