三陽工業：100年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/05/27

2.重要決議事項:

(1)承認民國九十九年度決算表冊案

(2)承認民國九十九年度盈餘分派案，每股配發股東股息0.7元，

其中現金股息為0.1元，股票股息為0.6元

(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案

(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

(5)改選第二十三屆董事及監察人

董事當選名單：

1.吳清源

2.高力川

3.盛茂投資(股)公司代表人黃世惠

4.黃悠美

5.旭茂投資(股)公司代表人黃世雄

6.旭茂投資(股)公司代表人黃介宇

7.旭茂投資(股)公司代表人邱文彬

8.盛茂投資(股)公司代表人江世煌

9.慶豐環宇(股)公司代表人江晃輝

監察人當選名單：

1.邱顯智

2.大豐投資(股)公司代表人張萬益

(6)通過解除本公司第二十三屆董事競業禁止之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無