*ST合臣(600490)第四屆監事會第六次會議決議公告

*ST合臣(600490)第四屆監事會第六次會議決議公告

證券代碼：600490 股票簡稱：中科合臣 公告編號：臨2011-020
上海中科合臣股份有限公司
第四屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海中科合臣股份有限公司第四屆監事會第六次會議通知于 2011 年 4 月 11
日以書面通知形式向全體監事送達，會議于 2011 年 4 月 21 日下午 1：30 在上海
市虹橋路 2188 弄 41 號樓公司會議室召開。會議應到監事 3 名，實到監事 3 名，
有效表決票 3 票（符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主
席徐洪林先生主持，經與會監事認真審議，以書面表決形式審議通過如下決議：
1、審議通過《2010 年度監事會工作報告》，此議案須提交 2010 年度股東大
會審議；
2、審議通過《2010 年度財務決算報告》；
3、審議通過《2010 年度利潤分配預案》；
4、審議通過通過《2010 年年度報告及報告摘要》；
公司監事會同意上海中科合臣股份有限公司 2010 年度報告及報告摘要，并
對公司編制的 2010 年度報告及報告摘要發表如下書面審核意見：
（1）、2010 年年度告和報告摘要的審議程序均符合法律、法規、公司章程
和公司內部管理制度的各項規定；
（2）、2010 年年度報告和報告摘要的內容、格式均符合中國證監會和上海
交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實的反映出公司 2010 年的經
營管理和財務狀況等事項；
（3）、在提出本審核意見前，監事會未發現參與 2010 年年度報告和報告摘
要編制和審議的人員違反保密規定的行為；
（4）、2010 年年度報告真實反映了本報告期公司的實際情況，所記載事項
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，所披露的信息真實、準確、完整。
5、審議通過《關于上海鵬欣（集團）有限公司向股份公司及其控股子公司
繼續提供財務支持》的議案；
6、審議通過《關于繼續為上海愛默金山藥業有限公司提供擔保》的議案；
7、審議通過《上海中科合臣股份有限公司關于 2011 年度擬使用銀行綜合授
信額度》的議案；
8、審議通過《2011 年第一季度報告全文及報告正文》；
經審議，監事會同意上海中科合臣股份有限公司 2011 年第一季度報告全文
和報告正文，并對公司編制的 2011 年第一季度報告全文及報告正文發表如下書
面審核意見：
（1）、2011 年第一季度報告全文和報告正文的審議程序均符合法律、法規、
公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）、2011 年第一季度報告全文和報告正文的內容、格式均符合中國證監
會和上海交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實的反映出公司
2011 年第一季度的經營管理和財務狀況；
（3）、在提出本審核意見前，監事會未發現參與 2011 年第一季度報告全文
和報告正文編制和審議的人員違反保密規定的行為。
9、審議通過《關于修改［監事會議事規則］》的議案，此議案須提交 2010
年度股東大會審議。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司監事會
二零一一年四月二十二日

資訊來源：上海證券交易所

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