賽為智能(300044)獨立董事候選人聲明（梅慎實）

賽為智能(300044)獨立董事候選人聲明（梅慎實）

深圳市賽為智能股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人梅慎實，作為深圳市賽為智能股份有限公司第二屆董事會獨立董
事候選人，現公開聲明和保證，本人與深圳市賽為智能股份有限公司之間不
存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其
附屬企業任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實際控制人及
其附屬企業任職。
二、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司 1%
以上的已發行股份。
三、最近一年內，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東。
四、最近一年內，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司 5%
以上已發行股份的股東單位任職。
五、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司實際控制人、控股股
東的附屬企業任職。
六、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職。
七、最近一年內，本人不是為該公司或其附屬企業、或該公司控股股東
提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
八、最近一年內，本人不是在為該公司提供審計、咨詢、評估、法律、
承銷等服務的機構任職的人員，或雖在該等機構任職但并未參與對該公司相
關中介服務項目且不是該機構的主要負責人或合伙人。
九、本人不在與該公司及其附屬企業或者該公司控股股東及其附屬企業
具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位
任職。
十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員。
十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員
取得額外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不屬于國家公務員或擔任獨立董事不違反《中華人民共和國
公務員法》相關規定。
十三、本人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、
檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管
理干部。
十四、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作
業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。
十五、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務
未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的
中央管理干部。
十六、本人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務
尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
十七、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地
區和業務范圍內外商持股占 25%以上公司內任職的人員。
十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規定不得
擔任公司董事情形。
十九、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》
的規定取得獨立董事資格證書。
二十、本人符合該公司章程規定的任職條件。
二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關個人信息真實，準確，
完整。
包括深圳市賽為智能股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司
數量不超過 5 家，本人未在深圳市賽為智能股份有限公司連續任職六年以上。
本人梅慎實鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真
實、完整和準確，真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。深交所
可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期
間，將遵守中國證監會和深交所發布的規章、規則等的規定，確保有足夠的
時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際
控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：梅慎實
日 期：2011 年 7 月 20 日

資訊來源：深圳證券交易所

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