建達國際：公告本公司101年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東會日期:101/06/12

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一)100年度營業狀況報告。

(二)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(一)承認本公司100年度財務決算表冊。

(二)承認本公司100年度盈餘分配。

三、討論及選舉事項：

(一)通過修訂本公司股東會議事規則。

(二)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。

(三)完成本公司董監事屆期改選案。

1.新任董事名單：

高英聰、弘茂投資(股)公司代表人陳文琦、弘茂投資(股)公司代表人陳文康

沈炳輝、林永祥

2.新任監察人名單：

財團法人基督教中華信望愛基金會代表人陳徹、張美瑗、吳根在

3.任期：

三年，自101年06月12日至104年06月11日止。

(四)通過解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。

四、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。