新揚科：公告本公司101年度股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:101/06/12

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○○年度營業報告書。

(二)一○○年度監察人審查報告書。

(三)私募有價證券案情形報告。

二、承認事項

1.通過一○○年度營業報告書與財務報表案。

2.通過民國一○○年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項。

1.通過本公司辦理減資彌補虧損案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.改選董事及監察人案。

董事及監察人當選名單如下：（共計9席董事及3席監察人）

董事:

順來企管顧問(股)公司，代表人劉吉雄

劉致宏

長華電材(股)公司，代表人黃嘉能

日商株式會社有澤製作所，代表人有澤三治

日商株式會社有澤製作所，代表人飯塚哲朗

日商株式會社有澤製作所，代表人土井克也

日商株式會社有澤製作所，代表人蔡任峰

獨立董事：楊志卿

獨立董事：莊鎮

監察人:

長春企管(股)公司，代表人李君湘

柯永祥

陳建勇

任期自101年6月12日至104年6月11日止，為期三年。

5.解除董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無