中國銀行(601988)關于新選董事任職的公告

中國銀行(601988)關于新選董事任職的公告

股票代碼：601988 股票簡稱：中國銀行 公告編號：臨 2011-004
證券代碼：113001 證券簡稱：中行轉債
中國銀行股份有限公司
關于新選董事任職的公告
中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、
準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2011年1月28日，中國銀行股份有限公司（簡稱 “本行”）2011年第
一次臨時股東大會選舉戴國良先生為本行獨立非執行董事。中國銀行業
監督管理委員會現已核準戴國良先生的董事任職資格。
本行董事會于此正式宣布：自2011年3月11日始，戴國良先生就任
本行獨立非執行董事。
戴國良先生簡歷如下：
戴國良先生，60 歲，在銀行業擁有超過 35 年的經驗。曾在星展
集團控股有限公司(“星展集團”)和星展銀行有限公司(“星展銀行”)
擔任多個主要職位，包括于 2002 年至 2007 年期間擔任星展集團及星
展銀行副董事長和首席執行官，于 2001 年至 2002 年期間擔任星展集
團及星展銀行總裁兼首席運營官，于 1999 年至 2001 年期間擔任星展
銀行首席財務官，并于 2007 年至 2008 年期間擔任星展銀行(中國)
有限公司董事。此前，于 1974 年至 1999 年期間在摩根公司任職并擔
任投資銀行部董事總經理，曾在紐約、東京和舊金山擔任過多項管理
職務。于 2008 年至 2010 年期間曾擔任荷蘭國際集團董事。目前擔任
數間于紐約或新加坡證券交易所上市的公司的董事, 包括：紐約-泛
歐交易所（2010 年起）、萬事達公司（2008 年起）和嘉德置地（2000
年起）。現任哈佛商學院亞太顧問委員會成員。于 1972 年畢業于倫
斯萊爾理工學院并取得理學學士學位。于 1974 年畢業于哈佛大學并
取得工商管理碩士學位。
戴國良先生任期為三年，至2014年召開的本行年度股東大會之日
止。經本行董事會審議批準，自擔任本行獨立非執行董事之日起，戴國
良先生同時擔任本行戰略發展委員會、稽核委員會以及關聯交易控制委
員會委員。
經本行股東大會批準，本行非執行董事在本行領取稅前薪酬的標準
為：基本酬金人民幣20萬元╱人╱年，擔任風險政策委員會或稽核委員
會主席另附職務津貼人民幣20萬元╱人╱年，擔任其他專業委員會主席
另附職務津貼人民幣10萬元╱人╱年，擔任專業委員會委員另附職務津
貼人民幣5萬元╱人╱年。在多個委員會任職的董事，其酬金可以累積
計算。
至本公告披露日為止，戴國良先生未于本行領取過任何薪酬。
就本行董事所知及除上文所披露者外，戴國良先生在過去三年沒有
在其證券于香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事
職務。戴國良先生與本行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒
有任何關系，也沒有在本行或其任何附屬公司擔任任何職務。于本公告
日期，戴國良先生未擁有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證
券及期貨條例》第XV部所指的定義）。
除上文所披露者外，就戴國良先生的委任而言，沒有任何根據《香
港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而
須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。戴國良先生沒有
受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的
懲戒。
本行董事會對戴國良先生的加入表示歡迎。
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
二〇一一年三月十六日

資訊來源：上海證券交易所

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