華誼兄弟(300027)第二屆董事會第九次會議決議公告

華誼兄弟(300027)第二屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：300027 證券簡稱：華誼兄弟 公告編號：2011-054
華誼兄弟傳媒股份有限公司
第二屆董事會第 9 次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
華誼兄弟傳媒股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第 9 次會議于 2011
年 12 月 14 日在公司會議室以現場會議與電話會議相結合的方式召開，會議通知
于 2011 年 12 月 2 日以郵件或傳真方式送達。應參加董事 9 人，實際參加董事 9
人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事
長王忠軍主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于“蘇州電影城項目”之許可協議及服務協議簽署事項
暨關聯交易的議案》
公司之全資子公司華誼兄弟（天津）實景娛樂有限公司（“實景娛樂”）擬
與華誼影城（蘇州）有限公司（“蘇州影城”）簽署《許可使用協議》和《服務
協議》，實景娛樂授權蘇州影城使用“華誼兄弟”品牌及電影資源并向蘇州影
城提供咨詢顧問服務，蘇州影城按協議約定向實景娛樂支付許可使用費和服務
費用。本議案具體內容詳見刊登于中國證監會指定信息披露網站的《華誼兄弟
傳媒股份有限公司關于“蘇州電影城項目”關聯交易的公告》。
本議案以 5 票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過（董事王忠軍、王忠磊、劉
曉梅、胡明作為關聯董事回避，不參與表決）。
二、審議通過《關于“上海嘉定文化城項目”之許可協議簽署事項暨關聯
交易的議案》
公司之全資子公司華誼兄弟（天津）實景娛樂有限公司（“實景娛樂”）擬與
上海嘉華影視文化產業發展有限公司（“上海嘉華”）簽署《商標許可使用協議》，
實景娛樂授權上海嘉華使用“華誼兄弟”品牌，上海嘉華按協議約定向實景娛樂
支付許可使用費。本議案具體內容詳見刊登于中國證監會指定信息披露網站的
《華誼兄弟傳媒股份有限公司關于“上海嘉定文化城項目”關聯交易的公告》。
本議案以 5 票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過（董事王忠軍、王忠磊、劉
曉梅、胡明作為關聯董事回避，不參與表決）。
三、審議通過《關于召開華誼兄弟傳媒股份有限公司2011年第四次臨時股東
大會的議案》。
本議案具體內容詳見刊登于中國證監會指定信息披露網站的《華誼兄弟傳媒
股份有限公司關于召開2011年第四次臨時股東大會通知的公告》。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
華誼兄弟傳媒股份有限公司董事會
二O一一年十二月十四日

資訊來源：深圳證券交易所

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