友荃：公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:100/03/16

2.股東會召開日期:100/06/16

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)九十九年度營業概況報告。

(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(3)大陸投資情形報告。

(4)私募有價證券辦理情形報告。

(二)承認事項:

(1)九十九年度決算表冊承認案。

(三)討論事項:

(1)討論九十九年度盈虧撥補案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。

(四)其他事項及臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/18

6.停止過戶截止日期:100/06/16

7.其他應敘明事項:

(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集

中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:

(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1％以上

股份者。

(2)提案內容:以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。

(3)受理期間:100年4月1日起至100年4月11日止,受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案之股東務請於98年4月11日下午5時前提出,並敘明聯絡人及聯絡方式

,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣﹞

(4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司 財務部收(地址:高雄市岡山鎮區本工

五路3號）。