杉杉股份(600884)七屆董事會第七次會議決議公告

杉杉股份(600884)七屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：600884 股票簡稱：杉杉股份 編號：臨 2011-028
寧波杉杉股份有限公司
七屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第七次會議于2011年10月17日以書面形
式發出會議通知，于2011年10月27日以通訊表決形式召開，會議應參加董事9名，
實際參加董事9名。本次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司
章程》及有關法律法規的相關規定。會議審議并表決通過決議如下：
一、關于寧波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度報告全文及正文的議案；
（9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
二、擬為下屬控股子公司湖南杉杉戶田新材料有限公司向興業銀行萬家路支
行申請一年期綜合授信 5000 萬元（續轉）提供擔保的議案；
（9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
三、擬為下屬控股子公司寧波新明達針織有限公司向招商銀行寧波分行申請
一年期綜合授信 3000 萬元（新增）提供擔保的議案。
（9 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會
二〇 一一年十月二十七日

資訊來源：上海證券交易所

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