出版傳媒(601999)2011年第一次臨時股東大會會議資料

出版傳媒(601999)2011年第一次臨時股東大會會議資料

北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會會議資料
二 0 一一年六月三日沈陽
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會會議議程
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會會議議程
一、宣布會議開始
二、宣布到會的股東及股東代表、列席會議的人員及會
議表決方式
三、審議《關于補選班峰先生為公司董事的議案》
四、股東發言及回答股東提問
五、推選計票人、監票人
六、填寫表決票，監票人監票，計票人計票
七、宣布表決結果
八、宣讀會議決議
九、簽署會議決議和會議記錄
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北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會會議議案
關于補選班峰先生為公司董事的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公
司”）根據實際工作需要，擬補選班峰先生（簡歷附后）為
公司第一屆董事會董事，任期與本屆董事會任期相同。
公司董事會已經按照《公司章程》的相關規定對班峰先
生的資格進行了核查，確認其具備《公司法》等相關法律法
規以及《公司章程》規定的董事任職資格。
請予審議。
附件：《班峰先生簡歷》
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司
董事會
2011 年 6 月 3 日
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北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會會議議案
班峰先生簡歷
班峰，男，1977 年 8 月出生，遼寧省黑山縣人，漢族，
中共黨員，研究生學歷，碩士學位。2000 年 7 月至 2000 年
12 月，沈陽市沈河區大南街道辦事處科員，2000 年 12 月至
2001 年 6 月，沈陽市沈河區委辦公室科員，2001 年 6 月至
2003 年 1 月，遼寧省政府辦公廳秘書處副主任科員，2003
年 1 月至今，遼寧省政府辦公廳秘書（正處級）。2005 年 9
月至 2008 年 4 月，東北大學政治學理論專業研究生學習,取
得碩士學位。榮立遼寧省政府公務員二等功一次，連續多年
被評為優秀公務員和先進工作者。
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資訊來源：上海證券交易所

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