名流置業(000667)獨立董事對公司執行“證監發[2003]56號文”和“證監發[2005]120號文”相關規定情況的專項說明及獨立意見

名流置業(000667)獨立董事對公司執行“證監發[2003]56號文”和“證監發[2005]120號文”相關規定情況的專項說明及獨立意見

名流置業集團股份有限公司
獨立董事對公司執行“證監發[2003]56 號文”和“證監發[2005]120 號文”
相關規定情況的專項說明及獨立意見
作為名流置業集團股份有限公司獨立董事，根據證監發[2003]56 號《關于規
范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（以下簡稱
“證監發[2003]56 號文”）及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（以下
簡稱“證監發[2005]120 號文”）的有關規定和要求，我們對公司執行“證監發
[2003]56 號文”和“證監發[2005]120 號文”相關規定情況發表如下專項說明及
獨立意見：
一、專項說明
（一）對外擔保情況
1、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司為子公司提供的保證擔保情況如下：
借款到期
被擔保單位 擔保單位 貸款金融機構 擔保額 借款余額
日
名流置業武漢有限公司 本公司 山東省國際信托有限公司 405,000,000.00 405,000,000.00 2012.9.30
90,000,000.00 40,000,000.00 2012.1.6
中工建設有限公司 本公司 中國銀行武漢洪山支行 50,000,000.00 50,000,000.00 2012.1.31
60,000,000.00 60,000,000.00 2012.5.19
沈陽印象名流置業有限公司 本公司 盛京銀行中山支行 80,000,000.00 80,000,000.00 2012.6.8
惠州名流置業有限公司 本公司 浦發銀行惠州支行 34,000,000.00 20,000,000.00 2012.3.24
惠州名流置業有限公司 本公司 中信信托有限責任公司 250,000,000.00 250,000,000.00 2012.11.30
合計 969,000,000.00 905,000,000.00
2、其他擔保情況
按房地產經營慣例房地產開發企業為商品房承購人提供連帶責任擔保。截
止 2011 年 6 月 30 日，本公司的房地產類子公司為商品房承購人提供階段性保證
的擔保額合計為人民幣 122,592.88 萬元，其中：用于商品房承購人按揭貸款提供
階段性保證的保證金金額為 1,565.09 萬元。
（二）關聯方資金往來情況
截止 2011 年 6 月 30 日，經審慎查驗，公司不存在控股股東及其關聯方占用
公司資金的情況。公司與控股股東之間實行了業務、人員、資產、機構、財務“五
分開”，公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，因此，公司對控股股東、實
際控制人或其他關聯單位不存在依賴性，公司與控股股東、實際控制人或其他關
聯單位完全獨立，具有完全自主的生產經營能力，未受控股股東、實際控制人或
其他關聯單位的重大影響。
二、獨立意見
我們認為：公司嚴格遵守《公司章程》的有關規定，認真貫徹落實“證監發
[2003]56 號文”和“證監發[2005]120 號文”的規定，嚴格控制對外擔保風險，
報告期末公司對外擔保余額合計為 90,500 萬元人民幣（不含對購房客戶提供的
階段性擔保）。公司對外擔保均嚴格按照有關規定履行了相應程序，符合“證監
發[2003]56 號文”和“證監發[2005]120 號文”的相關規定，公司不存在違規對
外擔保情況。
（此頁無正文，為《名流置業集團股份有限公司獨立董事對公司執行“證監
發[2003]56 號文”和“證監發[2005]120 號文”相關規定情況的專項說明及獨立
意見》之簽字蓋章頁。）
獨立董事：
趙漢忠 馮 果 趙西萍
孫大敏 張龍平
2011 年 8 月 13 日

資訊來源：深圳證券交易所

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