信義房屋：召開本公司一百年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/02/24

2.股東會召開日期:100/05/27

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心)

4.召集事由:

(一)報告事項:

A.本公司九十九年度營業報告。

B.本公司審計委員會審查九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

C.本公司九十九年度背書保證情形報告。

D.本公司訂定企業社會責任實務守則及誠信經營守則報告。

(二)承認事項:

A.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。

B.承認本公司九十九年度盈餘分派案。

(三)討論及選舉事項:

A.討論本公司盈餘轉增資發行普通股新股案。

B.討論本公司章程修正案。

C.討論本公司董事會組織規則修正案。

D.討論本公司背書保證辦法修正案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/03/29

6.停止過戶截止日期:100/05/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬定於100年3月22日起至100年3月31日止假

台北市信義路五段100號，受理截至股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1%

以上股東之提案。