美菱電器(200521)2011年第三次臨時股東大會決議公告

美菱電器(200521)2011年第三次臨時股東大會決議公告

股票簡稱：美菱電器、皖美菱 B 股票代碼：000521、200521 編號：2011-054
合肥美菱股份有限公司 2011 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會沒有增加、否決或變更提案；亦沒有涉及變更前次
股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：2011 年 11 月 15 日 上午 9:30
2、會議召開地點：合肥市經濟技術開發區蓮花路 2163 號行政中心一號會議
室
3、會議召開方式：現場表決
4、召集人：公司董事會
5、主持人：李進副董事長
6、本次會議的通知于 2011 年 10 月 26 日發出，會議的議題及相關內容刊登
于同日《證券時報》、《中國證券報》、《香港商報》和巨潮資訊網。
7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司
章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1、會議出席的總體情況
出席本次股東大會的股東（代理人）共 14 人，代表股份 197,751,615 股，
占公司有表決權總股份的 31.07%。
2、A 股股東出席情況
A 股股東（代理人）3 人，代表股份 176,205,897 股，占公司 A 股股東表決
權股份總數的 35.19%。
3、B 股股東出席情況
B 股股東（代理人）11 人，代表股份 21,545,718 股，占公司 B 股股東表決
權股份總數的 15.88%。
4、其他人員出席情況
公司全體董事、部分監事和高級管理人員及本公司所聘請的律師出席了本次
會議。
二、議案審議表決情況
（一）議案表決方式
本次股東大會議案采用記名投票現場表決的方式。
（二）議案審議和表決情況
1、審議通過《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》
總的表決情況：同意 197,751,615 股，占參與該項表決表決權股份總數的
100%，反對 0 股，棄權 0 股。
其中 A 股股東的表決情況：同意 176,205,897 股，占出席會議 A 股股東所
持表決權 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
B 股股東的表決情況：同意 21,545,718 股，占出席會議 B 股股東所持表決
權 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
2、審議通過《關于補選公司第七屆董事會董事的議案》
總的表決情況：同意 197,751,615 股，占參與該項表決表決權股份總數的
100%，反對 0 股，棄權 0 股。
其中 A 股股東的表決情況：同意 176,205,897 股，占出席會議 A 股股東所
持表決權 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
B 股股東的表決情況：同意 21,545,718 股，占出席會議 B 股股東所持表決
權 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
三、律師出具的法律意見
安徽承義律師事務所接受本公司的專項委托，指派胡國杰律師、連佩慶律師
出席了本次股東大會，并對大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表
決程序等相關事項出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集人資格和召
集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、
法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人等簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、安徽承義律師事務所出具的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事會
二〇一一年十一月十五日

資訊來源：深圳證券交易所

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