上海醫藥(601607)關于2011年上半年度內部控制的自我評估報告

上海醫藥(601607)關于2011年上半年度內部控制的自我評估報告

上海醫藥集團股份有限公司
關于 2011 年上半年度內部控制的自我評估報告
建立健全并有效實施內部控制是本公司董事會及管理層的責任。本公司內部
控制的目標是：合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信
息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。
內部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證；而且，內
部控制的有效性亦可能隨公司內、外部環境及經營情況的改變而改變。本公司內
部控制設有檢查監督機制，內控缺陷一經識別，本公司將立即采取整改措施。
本公司建立和實施內部控制制度時，考慮了以下基本要素：《上海證券交易
所上市公司內部控制指引》規定的目標設定、內部環境、風險確認、風險評估、
風險管理策略選擇、控制活動、信息溝通、檢查監督等八項要素；以及五部委《企
業內部控制基本規范》規定的內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內
部監督等五項要素。
本公司董事會對本年度上述所有方面的內部控制進行了自我評估，自本年度
1 月 1 日起至本報告期末，未發現本公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺
陷。
本公司聘請了中介機構，根據《企業內部控制基本規范》及配套指引的相關
要求，協助公司進行內部控制的建設、優化和評估。內部控制的建設、優化、評
估是本年度一項重要的內控工作。
本公司董事會認為，自本年度 1 月 1 日起至本報告期末止，本公司內部控制
制度健全、執行有效。
上海醫藥集團股份有限公司
董事會
二零一一年八月十二日

資訊來源：上海證券交易所

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