星輝車模(300043)關于召開2011年第三次臨時股東大會通知

星輝車模(300043)關于召開2011年第三次臨時股東大會通知

證券代碼：300043 證券簡稱：星輝車模 公告編號：2011-032
廣東星輝車模股份有限公司
關于召開2011年第三次臨時股東大會通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東星輝車模股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會
議決定于2011年6月9日14:00召開2011年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知
如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：
現場會議召開時間：2011年6月9日下午14:00
網絡投票時間：2011年6月8日-2011年6月9日。其中，通過深圳證券交易所交
易系統進行網絡投票的時間為2011年6月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2011年6月8日15：00至2011
年6月9日15：00的任意時間。
3、會議召開方式：現場與網絡相結合的方式
4、股權登記日：2011年6月2日
5、現場會議召開地點：汕頭市龍湖區黃山路30號榮興大廈25樓公司會議室。
6、股東大會投票表決方式：
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股
東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券
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交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
（3）委托獨立董事投票：操作方式請見《廣東星輝車模股份有限公司獨立董
事征集投票權報告書》。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票
的以第一次有效投票結果為準。
二、會議審議事項
1、審議《廣東星輝車模股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》
1.1 股票期權激勵計劃的目的
1.2 股票期權激勵對象的確定依據和范圍；
1.3 激勵計劃的股票來源和股票數量；
1.4 激勵對象獲授的股票期權分配情況；
1.5 股票期權激勵計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日和禁售期；
1.6 股票期權的行權價格或行權價格的確定方法；
1.7 激勵對象獲授權益、行權的條件；
1.8 股票期權激勵計劃的調整方法和程序；
1.9 股票期權會計處理；
1.10 公司實行股票期權激勵計劃的程序、授予股票期權及激勵對象行權的程
序；
1.11 公司與激勵對象各自的權利義務；
1.12 公司、激勵對象發生異動時如何實施股票期權激勵計劃。
2、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜
的議案》；
3、審議《股票期權激勵計劃實施考核辦法》；
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4、審議《股票期權激勵計劃管理辦法》。
《廣東星輝車模股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》已經中
國證監會審核無異議，并經公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過；上述第二
項至第四項議案已經公司第一屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見2010
年11月4日公司在中國證監會創業板指定信息披露網站上披露的《第一屆董事會第
十八次會議決議公告》。
三、 出席會議對象：
1、截至2011年6月2日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
四、會議登記手續：
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：本次臨時股東大會現場登記時間為2011年6月8日8:30—16:30。
3、登記地點：汕頭市龍湖區黃山路30號榮興大廈25樓董事會辦公室。
4、全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是公司的股東。
5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理持本人身份證、授權委
托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業執照復印件、法定代
表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關
證件采取信函或傳真方式登記（須在2011年6月8日下午16：30點之前送達或傳真到
公司），并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。
五、獨立董事征集投票權授權委托書
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關規定，上市公司
股東大會審議股票期權激勵計劃，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票
權。
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因此，根據該辦法以及其它獨立董事的委托，公司獨立董事楊亮先生已發出征
集投票權授權委托書（《獨立董事征集投票權授權委托書》），向股東征集投票權。
有關獨立董事征集投票權授權委托書，請參見公司同日公布的《廣東星輝車模股份
有限公司獨立董事征集投票權報告書》。
公司股東如擬委任公司獨立董事楊亮先生在本次臨時股東大會上就本通知中
的相關議案進行投票，請填妥《廣東星輝車模股份有限公司獨立董事征集投票權授
權委托書》，并于本次現場會議登記時間截止之前送達。
六、會務聯系：
地址：汕頭市龍湖區黃山路30號榮興大廈25樓公司董事會辦公室
聯系人：陳烽
聯系電話：0754-89890019
傳真：0754-89890021
七、其他事項：
1、會議材料備于董事會辦公室。
2、臨時提案請于會議召開十天前提交。
3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
附件一：授權委托書樣本；
附件二：網絡投票的操作流程。
特此公告。
廣東星輝車模股份有限公司董事會
二〇一一年五月二十五日
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附件一：授權委托書
授 權 委 托 書
致：廣東星輝車模股份有限公司
茲委托_____ ___先生（女士）代表本人/本單位出席廣東星輝車模股份有限
公司2011年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/
本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表
決權的后果均為本人/本單位承擔。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”三個選
擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理）
序號 議案 贊成 反對 棄權
審議《廣東星輝車模股份有限公司首期股票
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期權激勵計劃（草案修訂稿）》
1.1 股票期權激勵計劃的目的
1.2 股票期權激勵對象的確定依據和范圍
1.3 激勵計劃的股票來源和股票數量
1.4 激勵對象獲授的股票期權分配情況
1.5 股票期權激勵計劃的有效期、授權日、
等待期、可行權日和禁售期
1.6 股票期權的行權價格或行權價格的確定
方法
1.7 激勵對象獲授權益、行權的條件
1.8 股票期權激勵計劃的調整方法和程序
1.9 股票期權會計處理
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1.10 公司實行股票期權激勵計劃的程序、授
予股票期權及激勵對象行權的程序
1.11 公司與激勵對象各自的權利義務
1.12 公司、激勵對象發生異動時如何實施股
票期權激勵計劃
審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公
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司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》
3 審議《股票期權激勵計劃實施考核辦法》
4 審議《股票期權激勵計劃管理辦法》
委托人簽字：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單
位公章。）
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附件二：
網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券
交易所交易系統投票和互聯網（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
投票程序如下：
一、采用交易系統投票的投票程序：
（1）本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為 2011 年 6 月 9 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務
操作。
（2）股東投票代碼：365043；投票簡稱：星輝投票
（3）股東投票的具體程序：
A、買賣方向為買入投票；
B、在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，以 100 元代表本
次股東大會所有議案，以 1.00 元代表第 1 個需要表決的議案事項，以 2.00 元代表
第 2 個需要表決的議案事項，依此類推，本次股東大會需要表決的議案事項的順序
號及對應的申報價格如下表：
序號 表決議案 對應的申報價格
審議《廣東星輝車模股份有限公司首期股票期 1.00元
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權激勵計劃（草案修訂稿）》
1.1 股票期權激勵計劃的目的 1.01元
1.2 股票期權激勵對象的確定依據和范圍 1.02元
1.3 激勵計劃的股票來源和股票數量 1.03元
1.4 激勵對象獲授的股票期權分配情況 1.04元
1.5 股票期權激勵計劃的有效期、授權日、等 1.05元
待期、可行權日和禁售期
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1.6 股票期權的行權價格或行權價格的確定 1.06元
方法
1.7 激勵對象獲授權益、行權的條件 1.07元
1.8 股票期權激勵計劃的調整方法和程序 1.08元
1.9 股票期權會計處理 1.09元
1.10 公司實行股票期權激勵計劃的程序、授 1.10元
予股票期權及激勵對象行權的程序
1.11 公司與激勵對象各自的權利義務 1.11元
1.12 公司、激勵對象發生異動時如何實施股 1.12元
票期權激勵計劃
審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2.00元
2
股票期權激勵計劃相關事宜的議案》
3 審議《股票期權激勵計劃實施考核辦法》 3.00元
4 審議《股票期權激勵計劃管理辦法》 4.00元
總議案 全部議案 100元
C、在委托股數項下填報表決意見，對應得申報股數如下：
表決意見種類 對應申報股數
同意 1 股
反對 2 股
棄權 3 股
D、投票舉例：
股權登記日持有“星輝車模”A 股的投資者，對議案一投贊成票的，其申報如
下：
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投票代表 買賣方向 申報價格 申報股數
365043 買入 1.00 元 1 股
股權登記日持有“星輝車模”A 股的投資者，對本次股東大會所有議案均投贊
成票的，其申報如下：
投票代表 買賣方向 申報價格 申報股數
365043 買入 100 元 1 股
E、投票注意事項：
1、對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次
申報為準。
2、不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
3、如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18：00 以后登錄深圳證券交易所互
聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看
個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
二、采用互聯網投票的投票程序：
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東
可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
1) 申請服務密碼的流程
登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、
“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個 4 位數
字的激活校驗碼。
2) 激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”
激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼激
活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交
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易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可
向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯網投票系統進行投票。
1) 登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“廣
東星輝車模股份有限公司 2011 年第三次臨時股東大會投票”。
2) 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶
號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
3) 進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
4) 確認并發送投票結果。
3、股東進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011 年 6 月 8 日
15:00 至 2011 年 6 月 9 日 15:00 的任意時間。
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資訊來源：深圳證券交易所

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