譚木匠董事會會議通告

譚木匠控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一一年三月二十五日星期五正午十二時於中國重慶市江北區觀音橋未來國際大廈43樓會議室舉行董事會會議，目的如下：

1. 考慮及批準本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審計年度業績；

2. 考慮及批準依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度業績公告草稿；

3. 考慮派付截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）；

4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及

5. 處理任何其他事項（如有）。

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