圓剛：本公司子公司"圓展科技股份有限公司"董事會決議召開100年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/02/23

2.股東會召開日期:100/06/09

3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)

4.召集事由:

4.1 報告事項

4.1.1 本公司九十九年度營運狀況報告。

4.1.2 審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。

4.1.3 本公司訂定之「誠信經營守則」報告。

4.1.4 本公司修訂「董事會議事規範」報告。

4.2 承認及討論事項：

4.2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。

4.2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。

4.2.3 討論九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。

4.2.4 討論本公司「背書保證辦法」修正案。

4.2.5 討論申請股票上市案。

4.3 臨時動議

4.4 散會

5.停止過戶起始日期:100/04/11

6.停止過戶截止日期:100/06/09

7.其他應敘明事項:

圓展科技股份有限公司受理股東常會之提案期間民國100年04月06日起至民國100年

04月15日止，受理處所為圓展科技股份有限公司財務處，地址：新北市中和區建一

路135號8樓。