弘憶國際：公告本公司100年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/06/22

2.重要決議事項:

(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。

(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)改選本公司董事及監察人案。

當選名單:

董事:

葉佳紋

盧志德

湯定國

曾仁煌

劉亮君

獨立董事:

莊正松

詹森

監察人:

英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋

賴泰岳

趙浩源

任期:自一○○年六月二十五日至一○三年六月二十四日止。

(5)通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:擬配發股東現金股利新台幣39,220,936元,員工紅利新台幣

1,200,000元,董監酬勞新台幣550,000元。