佳訊飛鴻(300213)第二屆監事會第五次會議決議公告

佳訊飛鴻(300213)第二屆監事會第五次會議決議公告

證券代碼：300213 證券簡稱： 佳訊飛鴻 公告編號：2011-002
北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司
第二屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第五
次會議通知于 2011 年 5 月 10 日以電話、傳真、郵件等方式通知了公司監事會成
員，于 2011 年 5 月 20 日在公司二層會議室召開。會議應到監事 3 人，實到監事
3 人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》以及有關法律、
法規的規定，會議由監事會主席楊俊蘭主持。經與會監事認真討論，審議通過如
下議案：
（一）審議通過了《2010 年度監事會工作報告》。
表決結果: 同意: 3 票 反對: 0 票 棄權: 0 票
本議案需提交股東大會審議通過。
詳見中國證監會創業板指定信息披露網站。
（二）審議通過了《2010 年度財務決算報告》。
表決結果: 同意: 3 票 反對: 0 票 棄權: 0 票
本議案需提交股東大會審議通過。
詳見中國證監會創業板指定信息披露網站。
（三）審議通過了《關于公司 2010 年度利潤分配的議案》。
經中瑞岳華會計師事務所審計，本公司 2010 年實現凈利潤 4872.60 萬元，
提取盈余公積金 487.56 萬元。公司 2010 年年初未分配利潤為 8663.73 萬元。本
年度可供分配的利潤為 13048.77 萬元。
本公司 2011 年 5 月上市，以 2010 年度財務報告之基數不便轉增股本，且
因公司經營需要，經公司第二屆董事會審計委員會及獨立董事事前審核及同意，
2010 年度公司擬不進行利潤分配，也不轉增股本。
表決結果: 同意: 3 票 反對: 0 票 棄權: 0 票
本議案需提交股東大會審議通過。
（四）審議通過了《關于續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為審計機構
的議案》。
經公司獨立董事事前審核并同意，公司擬續聘中瑞岳華會計師事務所有限
公司為公司提供 2011 年度會計報表的審計服務
表決結果: 同意: 3 票 反對: 0 票 棄權: 0 票
本議案需提交股東大會審議通過。
（五）審議通過《關于公司簽署募集資金三方監管協議的議案》；
同意公司設立專戶存儲募集資金，募集資金專戶設立在北京銀行大鐘寺支
行、華夏銀行北京知春支行、中國民生銀行北京環保園支行、招商銀行北京雙榆
樹支行，賬號分別為：01090326500120109244977、10276000000387512、
0145014210000451、110906022610301。
同意公司和保薦機構華泰聯合證券有限責任公司分別與北京銀行大鐘寺支
行、中國民生銀行北京環保園支行、招商銀行北京雙榆樹支行、華夏銀行北京知
春路支行簽署《募集資金三方監管協議》。
《關于簽署募集資金三方監管協議的公告》詳見中國證監會創業板指定信
息披露網站。
表決結果: 同意: 3 票 反對: 0 票 棄權: 0 票
北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司
監事會
2011 年 5 月 20 日

資訊來源：深圳證券交易所

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