紅電醫：本公司100年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/05/24

2.重要決議事項:

報告事項

第一案：本公司九十九年度營業報告。

第二案：本公司一○○年度營業計劃概要。

第三案：本公司大陸投資報告。

第四案：通過CG6006公司治理制度評量報告。

第五案：本公司【公司誠信經營守則】報告。

承認事項

第一案：承認九十九年度營業報告書及決算表冊。

第二案：承認九十九年度虧損撥補案。

討論事項

第一案：通過九十八年度現金增資選擇適用五年免稅案。

第二案：通過訂定【監察人之職權範疇規則】案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:本公司100年股東常會決議本年度不發放股利。