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海南航空(900945)2011年第七次臨時股東大會決議公告

鉅亨網新聞中心


海南航空(900945)2011年第七次臨時股東大會決議公告

海南航空 2011 第七次臨時股東大會決議公告
證券代碼:600221、900945 股票簡稱:海南航空 海航 B 股 編號:臨 2011-054
海南航空股份有限公司
2011 年第七次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,并對公告中的任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示:
1、本次會議無否決或修改提案的情況
2、本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
海南航空股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011 年第七次臨時股東大會于 2011
年 12 月 12 日下午 2:30 在海口市國興大道 7 號新海航大廈三層第八會議室召開。出
席會議的股東及股東代表共 8 人(其中 1 人同時為 A 股、B 股股東代表),代表的股
份總數為 204589.4734 萬股,占公司總股本的 49.59%。其中,A 股股東及股東代表
共 7 人,代表股份 204451.7709 萬股,占公司 A 股股份總數的 51.88%;B 股股東及
股東代表共 2 人,代表股份 137.7025 萬股,占公司 B 股股份總數的 0.75%。會議的
召開符合有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。會議由公司董事會召集,董
事長陳明主持。公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了會議,未出
席董事、監事及高級管理人員已通過書面形式向公司請假。本次股東大會采取記名投
票方式。
二、提案審議情況
經股東和股東代表投票表決,公司 2011 年第七次臨時股東大會審議并通過了《關
于轉讓海航國際旅游島開發建設(集團)有限公司股權的報告》、《關于轉讓海南航鵬
實業有限公司等三家公司股權的報告》、《關于轉讓瓊海男爵海航投資開發有限公司股
權的報告》和《關于控股子公司長安航空轉讓陜西戶縣土地的報告》四項議案,會議
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海南航空 2011 第七次臨時股東大會決議公告
表決結果如下:
(一)《關于轉讓海航國際旅游島開發建設(集團)有限公司股權的報告》
股東類別 代表股份數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例(%)
全體股東 204589.4734 3136.0723 3.11 48.9121 98.37%
A股股東 204451.7709 3047.2819 3.11 0 99.90%
B股股東 137.7025 88.7904 0 48.9121 64.48%
(二)《關于轉讓海南航鵬實業有限公司等三家公司股權的報告》
股東類別 代表股份數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例(%)
全體股東 204589.4734 3139.1823 0 48.9121 98.47%
A股股東 204451.7709 3050.3919 0 0 100%
B股股東 137.7025 88.7904 0 48.9121 64.48%
(三)《關于轉讓瓊海男爵海航投資開發有限公司股權的報告》
股東類別 代表股份數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例(%)
全體股東 204589.4734 32901.087 0 48.9121 99.85%
A股股東 204451.7709 32812.2966 0 0 100%
B股股東 137.7025 88.7904 0 48.9121 64.48%
(四)《關于控股子公司長安航空轉讓陜西戶縣土地的報告》
股東類別 代表股份數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例(%)
全體股東 204589.4734 32901.087 0 48.9121 99.85%
A股股東 204451.7709 32812.2966 0 0 100%
B股股東 137.7025 88.7904 0 48.9121 64.48%
三、律師對本次股東大會的法律意見
本次股東大會經國浩律師集團(上海)律師事務所李強、陳一宏律師出具法律意
見書如下:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的股東或股東代
理人的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規、規章、《上海證券交易所股票上
市規則》和《公司章程》的規定,股東大會決議合法有效。
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海南航空 2011 第七次臨時股東大會決議公告
四、備查文件
1、海南航空股份有限公司 2011 年第七次臨時股東大會決議及會議記錄。
2、國浩律師集團(上海)律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
海南航空股份有限公司
二〇一一年十二月十三日
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資訊來源:上海證券交易所


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