滬市一周交易備忘(2009年12月12日-2009年12月18日)

【2009年12月12日】

◆召開股東大會提示◆

黃山旅遊(600054)臨時股東大會，1.關於增補葉正軍先生為公司董事的議案

【2009年12月14日】

◆A股派息日◆

東方通信(600776)每10股派0.7元(含稅)，扣稅後0.63元，股權登記日2009-12-07，除權除息日2009-12-08，派息日2009-12-14,分紅年度2009-06-30

◆A股股權登記日◆

中體產業(600158)每10股派0.65元(含稅)，扣稅後0.585元，股權登記日2009-12-14，除權除息日2009-12-15，派息日2009-12-18,分紅年度2009-06-30

◆配股繳款◆

廈門國貿(600755)每10股配3股，配股價7.31元，股權登記日2009-12-09，配股繳款日2009-12-10到2009-12-16

◆召開股東大會◆

國金證券(600109)臨時股東大會，1.關於修改公司《章程》的議案2.關於變更公司董事的議案3.關於選舉金鵬擔任公司監事的議案

長城電工(600192)臨時股東大會，1.關於為公司中期票據股權質押擔保提供反擔保的議案

中珠控股(600568)臨時股東大會，1.《關於公司董事會換屆選舉的議案》2.《關於公司監事會換屆選舉的議案》3.《關於投資珠海中珠房地產開發有限公司的關聯交易議案》4.《關於控股子公司購買資產的關聯交易議案》

彩虹股份(600707)臨時股東大會，1.《關於申請委託貸款的議案》2.《關於對外投資的議案》3.《關於公司符合非公開發行股票條件的說明的議案》4.《關於公司向特定對像非公開發行股票方案的議案》5.《關於公司前次募集資金使用情況報告的說明》6.《關於非公開發行股票預案(修訂稿)的議案》7.《關於本次非公開發行股票募集資金投資項目的可行性報告》8.《關於公司與特定對像簽訂附條件生效的《股份認購合同》的議案》9.《關於同意彩虹集團公司免於履行要約收購義務的議案》10.《關於評估事項的意見》11.《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案》

京能置業(600791)臨時股東大會，1.公司關於同意控股子公司內蒙京能抵押貸款1.5億元並為其貸款提供連帶保證責任的議案2.公司關於與京能集團財務有限公司續簽《金融服務框架協議》的議案

津勸業(600821)臨時股東大會，1.審議公司關於轉讓持有的天津市華運商貿物業有限公司部分股權的議案

工大首創(600857)臨時股東大會，1.審議公司關於轉讓哈工大軟件工程有限公司97.75%股權的提案2.審議公司關於繼續增持西安市商業銀行股份有限公司股權的提案

【2009年12月14日】

◆A股除權除息日◆

中體產業(600158)每10股派0.65元(含稅)，扣稅後0.585元，股權登記日2009-12-14，除權除息日2009-12-15，派息日2009-12-18,分紅年度2009-06-30

◆ 配股繳款◆

廈門國貿(600755)每10股配3股，配股價7.31元，股權登記日2009-12-09，配股繳款日2009-12-10到2009-12-16

◆召開股東大會◆

禾嘉股份(600093)臨時股東大會，1.審議資產關聯交易的議案

哈空調(600202)臨時股東大會，1.審議《關於對全資子公司哈爾濱天通變壓器有限責任公司進行增資的議案》2.審議《關於改聘會計師事務所的提案》

重慶港九(600279)臨時股東大會，1.審議《關於公司符合向特定對像非公開發行股票條件的議案》2.關於公司資產置換及非公開發行股份購買資產方案的議案3.關於公司資產置換及非公開發行股份購買資產方案的補充議案4.關於《重慶港九股份有限公司資產置換及非公開發行股份購買資產暨關聯交易預案》的議案5.關於《重慶港九股份有限公司資產置換及非公開發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及《重慶港九股份有限公司資產置換及非公開發行股份購買資產暨關聯交易報告書摘要》的議案6.公司董事會對評估機構的獨立性.評估假設前提的合理性.評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性發表的意見7.關於批准涉及公司資產置換及非公開發行股份購買資產暨關聯交易的相關審計.評估及盈利預測審核報告的議案8.關於公司資產置換及非公開發行股份購買資產涉及關聯交易的議案9.關於公司與港務物流集團簽訂的資產置換及非公開發行股份購買資產框架協議的議案10.關於公司與萬州港簽訂的非公開發行股份購買資產框架協議的議案11.關於簽署本次資產置換及非公開發行股份購買資產相關協議以及利潤補償協議等協議的議案12.關於簽署資產托管協議的議案13.關於批准港務物流集團及其一致行動人

大恆科技(600288)臨時股東大會，1.審議《關於更換公司第四屆董事會董事的議案》

湘電股份(600416)臨時股東大會，1.關於放棄非公開發行股票方案的議案.2.關於公司符合向原股東配售股份條件的議案.3.關於公司向原股東配售股份方案的議案.4.關於公司向原股東配售股份募集資金運用的可行性分析報告的議案.5.關於前次募集資金使用情況說明的議案.6.關於本次配股前公司未分配利潤的處置方案的議案.7.關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次配股相關事宜的議案.

方大炭素(600516)臨時股東大會，1.關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案

祥龍電業(600769)臨時股東大會，1.審議《關於離子膜電槽替代隔膜電槽技術改造的議案》2.審議《關於向武漢葛化集團有限公司借款的議案》3.審議《關於調整監事會成員的議案》

*ST雅礱(600773)臨時股東大會，1.審議《關於修訂公司章程>的議案》2.審議《關於補選公司部分董事的議案》3.審議《關於改聘立信會計師事務所有限公司為2009年度審計機構的議案》4.審議《關於提請公司股東大會授權公司董事會辦理增加公司註冊資本事項的議案》5.審議《關於提請公司股東大會授權公司董事會辦理經營範圍.辦公地址事項的議案》6.審議《關於提請公司股東大會授權公司董事會辦理工商變更等相關事宜的議案》7.審議《關於補選公司監事的議案》

馬鋼股份(600808)臨時股東大會，1.審議及批准公司與馬鋼(集團)控股有限公司於2009年10月15日簽署的2010年至2012年《礦石購銷協議》、協議項下的有關交易及每年金額上限。

神馬實業(600810)臨時股東大會，1.審議關於公司董事會換屆選舉的議案2.審議關於公司監事會換屆選舉的議案

中海集運(601866)臨時股東大會，1.審議持續性關聯交易限額2.審議金融服務框架協議3.審議修改本公司章程4.審議委任吳大器先生為本公司獨立非執行董事5.審議汪宗熙先生辭任本公司獨立非執行董事

國投新集(601918)臨時股東大會，1.審議《關於公司符合公開增發A股股票條件的議案》2.審議《關於公司公開增發A股股票的議案》3.審議《關於公司前次募集資金使用情況專項說明的議案》4.審議《關於公司公開增發A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》5.審議《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次公開增發A股股票相關事宜的議案》

【2009年12月16日】

◆配股繳款◆

廈門國貿(600755)每10股配3股，配股價7.31元，股權登記日2009-12-09，配股繳款日2009-12-10到2009-12-16

◆配股繳款截止日◆

廈門國貿(600755)每10股配3股，配股價7.31元

◆召開股東大會◆

香江控股(600162)臨時股東大會，1.審議《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》2.審議《關於本次非公開發行股票方案(補充版)的議案》3.審議《關於公司2009年度非公開發行股票預案補充版.的議案》4.審議《關於公司非公開發行股票涉及重大關聯交易補充版.的議案》5.審議《關於批准公司與南方香江簽訂的附條件生效的發行股份暨資產收購協議的議案》6.審議《關於批准公司與南方香江簽訂的附條件生效的發行股份暨資產收購協議的補充協議的議案》7.審議《關於提請股東大會豁免南方香江集團有限公司要約收購義務的議案》8.審議《關於公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》9.審議《關於公司前次募集資金使用情況說明的議案》10.審議《關於提請公司股東大會授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事宜的議案》11.審議《關於修訂公司〈募集資金使用管理辦法〉的議案》

福日電子(600203)臨時股東大會，1.審議《關於繼續為全資子公司福建福日實業發展有限公司向交通銀行福州分行台江支行繼續申請1億元人民幣綜合授信額度提供擔保的議案》2.審議《關於繼續為控股子公司福建福日電子配件有限公司向交通銀行福州市江濱支行申請400萬元短期借款和600萬元銀行承兌匯票提供擔保的議案》3.審議《關於繼續授權董事會審議本公司對控股子公司提供擔保的具體擔保審批額度的議案》

金鷹股份(600232)臨時股東大會，1.審議《關於轉讓控股子公司股權的議案》

輕紡城(600790)臨時股東大會，1.審議《關於精功集團有限公司附條件受讓會稽山紹興酒股份有限公司持有的浙商銀行股份及公司預約受讓部分浙商銀行股份的提案》

華新水泥(600801)臨時股東大會，1.逐項審議關於調整公司2009年非公開發行A股股票方案的議案2.審議關於本次非公開發行A股股票募集資金計劃投資項目可行性分析報告的議案3.審議關於公司與HolchinB.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協議的議案4.審議關於提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A股股票有關事宜的議案

【2009年12月17日】

◆召開股東大會◆

香江控股(600162)臨時股東大會，1.《關於全資子公司增城香江房地產有限公司股權信託融資的議案》

創興置業(600193)臨時股東大會，1.《關於變更公司名稱、註冊地址和修改公司章程>的議案》

雙良股份(600481)臨時股東大會，1.審議《關於對公司公開發行可轉換公司債券發行方案進行部分調整的議案》2.審議《關於公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》

三愛富(600636)臨時股東大會，1.審議《關於變更董事會董事人選的議案》

廈門空港(600897)臨時股東大會，1.審議《關於變更公司聘請的財務報表審計機構的議案》

岳陽紙業(600963)臨時股東大會，1.關於董事津貼的議案2.關於湖南茂源林業有限責任公司14萬公頃工業原料林基地建設的議案3.關於聘任天健會計師事務所有限公司為2009年度審計機構的議案

長豐汽車(600991)臨時股東大會，1.《公司第四屆董事會工作總結報告》2.《關於公司董事會換屆選舉的議案》3.《關於公司監事會換屆選舉的議案》4.《關於變更公司名稱的議案》5.《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》6.《關於修改〈公司董事會議事規則〉部分條款的議案》7.《關於修改〈公司股東大會議事規則〉部分條款的議案》8.《公司關於聘任天健會計師事務所有限公司為公司2009年度財務審計機構的議案》