聚隆：公告本公司第九屆第四次董事會議重要決議事項。

第二條　第49款

1.事實發生日:101/11/12

2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下：

(1)本公司前次董事會(民國101年08月10日)議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司從事衍生性商品報告案。

(5)本公司導入國際會計準則(以下簡稱：IFRS)之轉換計畫報告案。

(6)本公司民國101年第3季預算作業與實際執行狀況彙整報告案。

(7)本公司民國101年第3季財務報表報告案。

(8)通過本公司資金貸予他人作業程式修訂案。

(9)通過本公司融資貸款及授信借款案。

(10)通過本公司內部控制改進情形討論案。

(11)通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債案。

(12)通過本公司組織變動案。