中海發展股份采納新公司章程

中海發展股份有限公司（「本公司」）之現行公司章程（「章程」）自1994年已獲采納（以及之後不時之修改）。為進一步改善企業管治和更新章程，本公司董事會（「董事會」）建議，根據中國適用法律法規及本公司A股上市地上海證券交易所的相關規則要求，對章程、董事會議事規則及監事會議事規則進行若干修訂，并采納股東大會議事規則、關聯交易管理辦法及獨立董事工作制度。

鑒於修訂內容廣泛，董事會希望借此機會建議采納新章程取代現行章程，以代替對現行章程進行逐條修訂。新章程將在定於二零一一年四月六日星期三下午二時正假座中國上海市東大名路700號召開的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上獲批準及取得有關政府批準後，方告生效。其他議事規則、管理辦法及工作制度須在股東特別大會上經股東批準後，方告生效。

載有（其中包括）擬建議采納之章程及股東特別大會補充通知的通函，將在實際可行情況下盡快寄發予股東。此外，投資者應參閱本公司根據上市規則13.09(2)條之規定就（其中包括）修訂章程事宜於本公布同日發布的海外監管公告。

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