瑞凌股份(300154)第一屆監事會第十三次會議決議公告

瑞凌股份(300154)第一屆監事會第十三次會議決議公告

證券代碼：300154 證券簡稱：瑞凌股份 公告編號：2011-056
深圳市瑞凌實業股份有限公司
第一屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市瑞凌實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十三次
會議于 2011 年 10 月 24 日在公司 B 棟一樓會議室召開。本次會議應出席監事 3
名，實際出席監事 3 名。公司董事及高級管理人員列席了本次會議。會議由監事
會主席傅艷菱女士召集和主持，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公
司法》和《公司章程》的有關規定，會議逐項審議并通過如下決議：
一、審議通過《關于審議〈2011 年第三季度報告全文〉及其正文的議案》
《2011 年第三季度報告全文》及其正文具體內容詳見中國證監會指定信息
披露網站，《2011 年度第三季報告正文》刊登于 2011 年 10 月 25 日的《證券時
報》。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
二、審議通過《關于公司募集資金投資項目延期的議案》
同意募集資金投資項目“營銷服務中心及品牌建設項目”中的成都、天津營
銷服務中心建設延期至 2012 年 6 月 30 日完成。
具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
特此公告。
深圳市瑞凌實業股份有限公司
監事會
2011 年 10 月 24 日

資訊來源：深圳證券交易所

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