宏陽：公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/06/02

2.股東臨時會召開日期:99/07/29

3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區力行一路十之二號三樓會議室

4.召集事由:

(一)討論及選舉事項

(1)討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。

(2)討論本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

(3)討論本公司『監察人之職權範疇規則』訂定案。

(4)董事及監察人全面改選案。

(5)解除本公司新任董事競業禁止案。

(二)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/06/30

6.停止過戶截止日期:99/07/29

7.其他應敘明事項:

(1)獨立董事候選人提名受理期間:99/06/21~99/06/30

(2)獨立董事候選人提名受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處

(新竹科學工業園區力行一路十之二號四樓)