岱稜：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:99/05/03

2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)討論通過本公司私募普通股期限屆滿案。

(2)討論通過審查獨立董事候選人案。

(3)討論通過認購轉投資「岱緯科技股份有限公司」增資案。

(4)討論通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」及「資金貸予他人作業程序」案。

(5)討論通過訂立本公司監察人之職權範疇規則案。

(6)討論通過為子公司背書保證案。

(7)討論通過本公司預售遠期外匯案。

(8)討論通過本公司簽訂選擇權合約案。

(9)討論通過銀行申請借款額度案。