國際股

永生投資(900904)第六屆董事會第十八次會議決議公告暨2010年度股東大會的補充通知

鉅亨網新聞中心2011-06-17 00:48

證券代碼：A 股 600613 股票簡稱：A 股永生投資編號：臨 2011-010
B 股 900904 B 股永生 B 股
上海永生投資管理股份有限公司
第六屆董事會第十八次會議決議公告
暨二○一○年度股東大會的補充通知
本公司及全體董事會成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海永生投資管理股份有限公司于 2011 年 6 月 16 日以通訊方式召開第六屆
董事會第十八次會議。本次會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，
其中三名獨立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議通過《關
于改聘會計師事務所的議案》。鑒于公司六屆十六次董事會擬聘用的 2011 年度審
計機構天健正信會計師事務所有限公司貴州分部被立信會計師事務所（特殊普通
合伙）吸收合并，經公司審計委員會決議，擬改聘立信會計師事務所（特殊普通
合伙）為上海永生投資管理股份有限公司 2011 年度審計事務所，審計費用為人
民幣 33 萬元。并同意提交 2010 年度股東大會審議。
同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。
鑒于公司第六屆董事會第十八次會議審議通過了上述《關于改聘會計師事務
所的議案》，為此《上海永生投資管理股份有限公司第六屆董事會第十七次會議
決議公告暨召開二○一○年度股東大會的通知》【詳見 6 月 8 日《上海證券報》】
中關于會議審議事項的第 7 項“審議《關于續聘會計師事務所的議案》”修改為
“審議《關于改聘會計師事務所的議案》。會議其他通知事項不變。
特此公告。
上海永生投資管理股份有限公司董事會
二○一一年六月十七日
1