中航科工海外監管公告-洪都航空董事會決議、監事會決議、募集資金用于流動資金公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而發表。

以下?江西洪都航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

　　　　　　　　　　證券簡稱：洪都航空 證券代碼：600316 編號：臨2011-019
　　　　　　　　　　　　　　江西洪都航空工業股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　 第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西洪都航空工業股份有限公司于2011 年10 月20 日以傳真方式召開了第四屆董事會第九次會議。會議通知于2011 年10 月10 日分別以書面傳真和專人送達形式送達公司全體董事。

本次董事會會議應有12 名董事參加，實際參加會議董事12人，參加會議的董事人數及會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。經參加會議的董事認真審議，并以傳真方式進行表決，通過決議如下：

一、公司2011 年第三季度報告；

表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司2011 年第三季度報告全文請參見上海證券交易所網站www.sse.com.cn，公司2011 年第三季度報告摘要請參見同日公告。

二、關于將公司部分募集資金暫時用于補充流動資金的議案。

表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。

具體內容詳見同日《關于將公司部分募集資金暫時用于補充流動資金的公告》。

特此公告。

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