志嘉建設：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債完成訂價公告

第二條　第51款

1.事實發生日:104/01/15

2.公司名稱:志嘉建設股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

(1)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會於103年12月25日

金管證發字第1030051040號函申報生效在案。

(2)本轉換公司債轉換價格訂定基準日為104年01月15日，以其前一個營業日、三個

營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一，訂定之基準價格

每股15.15元，乘以轉換溢價率103%，轉換價格為每股新台幣15.6元。