千山藥機(300216)獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見

千山藥機(300216)獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見

證券代碼：300216 證券簡稱：千山藥機 公告編號：2011-035
湖南千山制藥機械股份有限公司
獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《創
業板股票上市規則》、《創業板上市公司規范運作指引》、《公司法》及《公司章
程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為公司的獨立董事對第四屆董事
會第一次會議關于聘任公司高級管理人員事項發表以下獨立意見：
經公司董事會提名委員會提名，提請董事會聘任劉祥華先生為公司總經理，
由董事長提名，提請董事會聘任朱兆服先生為公司董事會秘書，任期與第四屆董
事會相同。經公司總經理提名，提請董事會聘任鐘波先生為公司常務副總經理，
聘任王國華先生、王亞軍先生、ZHAO B. CHARLIE先生為公司副總經理，聘任劉
燕先生為公司副總經理兼總工程師，聘任劉華山先生為公司財務總監，任期與第
四屆董事會相同。以上提名、聘任程序合法有效，審議和表決程序符合《公司法》、
《公司章程》的有關規定。
經審閱上述高級管理人員的簡歷資料，認為本次提名是在充分了解被提名
人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的。我們認為，
被聘任人具備履行職責所必須的專業或行業知識，不存在《公司法》及《公司章
程》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會處罰和證券
交易所懲戒的情形，上述高級管理人員的任職資格符合擔任上市公司高級管理人
員的條件。
鑒于以上原因，我們同意聘任劉祥華先生為公司總經理，聘任朱兆服先生為公
司董事會秘書，聘任鐘波先生為公司常務副總經理，聘任王國華先生、王亞軍先生、
ZHAO B. CHARLIE先生為公司副總經理，聘任劉燕先生為公司副總經理兼總工程師，
聘任劉華山先生為公司財務總監。
(本頁無正文，為湖南千山制藥機械股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人
員的獨立意見簽署頁)
楊春平：
顧維軍：
周仁儀：
二○一一 年十一月十一日

資訊來源：深圳證券交易所

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