國盛投資於二零一一年十二月九日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，載於日期為二零一一年十一月十四日之股東特別大會通告內之特別決議案已於二零一一年十二月九日舉行之股東特別大會上以按股數點票表決方式獲正式通過。

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謹此提述國盛投資基金有限公司（「本公司」）於二零一一年十一月十四日刊發之通函（「該通函」）及於二零一一年十一月十四日發出本公司於二零一一年十二月九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）通告，內容有關股份合并、股本削減及股份拆細。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於股東特別大會上，載於日期為二零一一年十一月十四日之股東特別大會通告內之特別決議案（「特別決議案」）已按投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東特別大會之投票監票人。

有關特別決議案之投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票數目
　　　　　　　　　　 特別決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（占所投票數之概
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 約百分比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　反對
批準、確認及追認股東特別大會通告所載之特別決議案（其中　　　841,936,975(100%)　　　 0(0%)
包括）股份合并、股本削減及股份拆細（所有詞匯之定義見該
通函）

於股東特別大會當日，已發行股份為1,842,661,051 股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會并於會上表決贊成或反對所提呈之特別決議案之股份總數。在股東特別大會上，并無股東獲賦予權利出席并於會上僅表決反對特別決議案。

由於超過75%票數贊成特別決議案，故特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

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