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林海股份(600099)第五屆董事會第十次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-05-17 01:12

證券代碼：600099 證券簡稱：林海股份公告編號：臨 2011-005
林海股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
林海股份有限公司第五屆董事會第十次會議于 2011 年 5 月 16 日
以通訊方式召開，會議通知于 2011 年 5 月 6 日以專人送達或傳真方
式發出。本次會議應出席董事 9 名，實到 9 名，分別為：孫峰、薛
貴、崔曉東、章顗、陸海民、王三太、聶影、榮幸華、陳立虎。
會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議經審議并通過如下議案：“關于聘任公司副總經理的議案”。
根據公司經營管理需要，經公司總經理提名，聘任陳文龍先生(簡歷
附后)為公司副總經理，任期從 2011 年 5 月 16 日起至 2012 年 6 月
30 日止。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司獨立董事發表了獨立意見，同意聘任陳文龍先生為公司副總
經理，認為本次聘任程序符合公司章程及有關規定。
附簡歷：
陳文龍：男，1964 年 4 月生;大學文化;1984 年 7 月畢業于沈陽
機電學院機械制造工藝及設備專業;高級工程師。
1984 年 7 月分配到泰州林業機械廠，從事產品設計、工藝和技
術管理工作；1995 年 3 月任江蘇林海雅馬哈摩托有限公司技術開發
部設計主管；1999 年 4 月任江蘇林海雅馬哈摩托有限公司總經理助
理兼技術開發部部長；2000 年 9 月任江蘇林海雅馬哈摩托有限公司
副總經理，先后分管過技術、質量、采購等工作；2009 年 1 月至 2011
年 5 月任江蘇蘇美達林海動力機械有限公司常務副總經理(主持工
作)。
陳文龍先生，無《公司法》第一百四十七條規定的任一情形；最
近三年未受到過中國證監會的行政處罰；最近三年也未受到證券交易
所的公開譴責或通報批評；非公司監事。
林海股份有限公司董事會
2011 年 5 月 17 日
關于聘任陳文龍先生為公司副總經理的獨立意見
我們作為林海股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定和
公司《獨立董事工作制度》的要求，對聘任公司副總經理發表獨立意
見如下：
聘任陳文龍先生為公司副總經理符合國家有關法律、法規和《公
司章程》的有關規定，該同志具備《公司法》、《公司章程》及其他法
律法規所規定的擔任公司副總經理的任職條件；不存在《公司法》等
法律、法規規定禁止任職的情形，以及被中國證監會處以證券市場禁
入處罰的情況；陳文龍先生的教育背景、工作經歷及身體狀況能勝任
所聘任的職責要求；公司聘任高級管理人員的提名方式及程序合法、
合規。因此，我們同意聘任陳文龍先生為公司副總經理。
獨立董事：聶影、榮幸華、陳立虎
2011 年 5 月 16 日