常茂生化於二零一一年三月十日舉行的特別股東大會、內資股持有人的類別股東會議及外資股持有人的類別股東會議投票表決結果

茲提述常茂生物化學工程股份有限公司（「本公司」）於二零一一年一月二十日刊發的公布及通函（「通函」），關於，其中包括，建議部分內資股轉換為外資股及建議修訂公司章程。除另有指明者外，本公布所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

特別股東大會、內資股持有人的類別股東會議及外資股持有人的類別股東會議（統稱「會議」）於二零一一年三月十日(星期四)分別於上午十時三十分、上午十時四十五分及上午十時五十五分假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行。

黃樹明先生(執業會計師)被委任擔任是次會議投票表決的監票人。

特別股東大會投票結果

於特別股東大會召開日，已發行股份總數為529,700,000股。 除了上海科投持有的62,500,000股（約相當於特別股東大會召開日已發行股份數目的11.8%）外，并無股東須就特別股東大會第1項決議案放棄投贊成或反對票。因此，有權出席特別股東大會并就第1項決議案投贊成或反對票的股份總數為467,200,000股。上海科投已就特別股東大會第1項決議案放棄投贊成或反對票。并無股東須就特別股東大會第2項決議案放棄投票。因此，有權出席特別股東大會并就第2項決議案投贊成或反對票的股份總數為529,700,000股。并無有權出席特別股東大會及於會上投票的股份只可讓股東投反對票。

親身或委任代表出席特別股東大會的股份數目為333,500,000股（約相當於特別股東大會召開日已發行股份總數的63.0%），符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

特別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

　　　　 特別決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數 (%)　　　　　　 投票總數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對
1 批準取決於上海科技投資股份有限公司　　　　　 271,000,000 (100%)　　無 (0%)　　　271,000,000
與香港科海創業投資有限公司日期為
二零一零年十一月一日的轉讓合同完成後，
外資股數量增加62,500,000股，同時內資股數量
減少62,500,000股　
2 修訂公司章程第22條　　　　　　　　　　　　　333,500,000 (100%)　　 無 (0%)　　　333,500,000　

注：票數的百分比是根據親身或由公司代表或委任代表出席特別股東大會及於會上投票的股東所持的股份數目。

鑒於超過三分之二親身或委任代表出席特別股東大會的股東投票贊成以上特別決議案，所有提呈特別股東大會的決議案獲正式通過。

內資股持有人的類別股東會議投票結果

於內資股持有人的類別股東會議召開日，已發行內資股總數為65,000,000股。 除了上海科投持有的62,500,000股內資股（約相當於內資股持有人的類別股東會議召開日已發內資股數目的96.2%）外，并無股東須就內資股持有人的類別股東會議決議案放棄投贊成或反對票。因此，有權出席內資股持有人的類別股東會議并就決議案投贊成或反對票的股份總數為2,500,000股內資股。上海科投已就內資股持有人的類別股東會議決議案放棄投贊成或反對票。并無有權出席內資股持有人的類別股東會議及於會上投票的內資股只可讓股東投反對票。

親身或委任代表出席內資股持有人的類別股東會議的股份數目為2,500,000股，（約相當於有權出席內資股持有人的類別股東會議并就決議案投贊成或反對票的股份總數的100%），符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

內資股持有人的類別股東會議提呈的決議案投票結果如下：

　　　　　 特別決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數 (%)　　　　　　 投票總數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　反對
批準取決於上海科技投資股份有限公司與香港科海　　　　 2,500,000 (100%)　　無 (0%)　　 2,500,000
創業投資有限公司日期為二零一零年十一月一日的
轉讓合同完成後，外資股數量增加62,500,000股，
同時內資股數量減少62,500,000股　

注：票數的百分比是根據親身或由公司代表或委任代表出席內資股持有人的類別股東會議及於會上投票的股東所持的內資股數目。

鑒於超過三分之二親身或委任代表出席內資股持有人的類別股東會議的股東投票贊成以上特別決議案，提呈內資股持有人的類別股東會議的決議案獲正式通過。

外資股持有人的類別股東會議投票結果

於外資股持有人的類別股東會議召開日，已發行外資股總數為281,000,000股。

并無外資股持有人須就外資股持有人的類別股東會議決議案放棄投贊成或反對票。因此，有權出席外資股持有人的類別股東會議并就決議案投贊成或反對票的股份總數為281,000,000股。并無有權出席外資股持有人的類別股東會議及於會上投票的外資股只可讓股東投反對票。

親身或委任代表出席外資股持有人的類別股東會議的股份數目為268,500,000股，（相當於外資股持有人的類別股東會議召開日已發行外資股股份總數的95.6%），符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

外資股持有人的類別股東會議提呈的決議案投票結果如下：

　　　　　　 特別決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數 (%)　　　　　　投票總數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　 反對
批準取決於上海科技投資股份有限公司與香港科海　　　　268,500,000 (100%)　　無 (0%)　　268,500,000
創業投資有限公司日期為二零一零年十一月一日的
轉讓合同完成後，外資股數量增加62,500,000股，
同時內資股數量減少62,500,000股　

注：票數的百分比是根據親身或由公司代表或委任代表出席外資股持有人的類別股東會議及於會上投票的股東所持的外資股數目。

鑒於超過三分之二親身或委任代表出席外資股持有人的類別股東會議的股東投票贊成以上特別決議案，提呈外資股持有人的類別股東會議的決議案獲正式通過。　

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