ST梅雁(600868)董事長及部分董事辭職的公告

ST梅雁(600868)董事長及部分董事辭職的公告

股票簡稱：ST 梅雁 證券編碼：600868 編號：2011-023
廣東梅雁水電股份有限公司
董事長及部分董事辭職的公告
重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。
因公司完善治理結構工作的需要，董事會于 2011 年 9 月 13 日收
到楊欽歡先生、李江平先生和葉新英女士的主動書面辭職報告。楊欽
歡先生請求辭去公司董事長、董事、董事會戰略委員會主任及董事會
提名委員會委員職務；李江平先生請求辭去公司董事、董事會提名委
員會委員職務；葉新英女士請求辭去公司董事、董事會審計委員會委
員職務。
根據公司《章程》的規定，楊欽歡先生、李江平先生和葉新英女
士的辭職自辭職報告送達董事會時生效。三位董事的辭職未導致公司
董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會正常運行，公司將盡
快召開董事會，選舉新一任董事長。在有關法定程序履行完畢前，公
司日常經營工作由總經理楊欽歡先生主持。
公司董事會謹向楊欽歡先生、李江平先生和葉新英女士在董事任
職期間對公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告
廣東梅雁水電股份有限公司
董 事 會
2011 年 9 月 15 日

資訊來源：上海證券交易所

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