聲寶：公告本公司100年股東會全面改選董監事之相關資料

第二條　第6款

1.發生變動日期:100/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(一)董事：

陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事

陳盛旺：聲寶股份有限公司 董事

吳耀宗：聲寶股份有限公司 董事

富帝投資股份有限公司：聲寶股份有限公司 董事

(二)獨立董事：

方國健：聲寶股份有限公司 獨立董事

陳五福：聲寶股份有限公司 獨立董事

(三)監察人：

陳俊明：聲寶股份有限公司 監察人

陳盛嘉：聲寶股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(一)董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事

財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事

陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事

茂盛投資股份有限公司 : 聲寶股份有限公司 董事

(二)獨立董事：

江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事

周邦基：聲寶股份有限公司 獨立董事

(三)監察人：

吳耀宗：聲寶股份有限公司 監察人

陳盛嘉：聲寶股份有限公司 監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期已屆滿，100年度股東常會改選董事及監察人

6.新任董事選任時持股數:

(一)董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：2,950,040股

財團法人陳張秀菊文教基金會： 1,070,693股

陳盛泉：10,937,415股

陳盛偉： 8,804,223股

茂盛投資股份有限公司 : 310,000股

(二)獨立董事：

江誠榮： 100,000股

周邦基： 0股

(三)監察人：

吳耀宗： 2,122,343股

陳盛嘉： 11,577,452股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/13

8.新任生效日期:100/06/15

9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

10.其他應敘明事項:無