廣安愛眾(600979)監事會換屆選舉公告

廣安愛眾(600979)監事會換屆選舉公告

證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨 2011-045
四川廣安愛眾股份有限公司
監事會換屆選舉公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第三屆監事會任期即將屆
滿。
為順利完成監事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司監事會依
據《中國人民共和國公司法》、公司《章程》、《股東大會議事規則》和《監事會
議事規則》等相關規定，將第四屆監事會的組成、監事候選人的提名方式、監事
會換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等公告如下：
一、第四屆監事會的組成
按照本公司《章程》的規定，第四屆監事會將由 5 名監事組成，其中職工監
事 2 名，監事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、監事候選人的提名（監事候選人提名函見附件
依據公司章程的規定，本公告發布之日在登記結算機構登記在冊的公司第
一、第二大股東各有權提出一名第四屆監事會監事候選人，公司職代會或其他民
主形式選舉產生職工監事 2 名，股東提名人數不足待選人數時，由監事會提名予
以補足。
三、本次換屆選舉的程序
1、享有提名資格并有意提名監事候選人的各股東，應在 2011 年 11 月 4 日
前，將所提名監事的簡歷等相應材料送交公司監事會。2011 年 11 月 4 日之后，
公司不再接收各股東的監事候選人提名。
2、公司監事會將對監事候選人進行資格審查，同時提請公司召開臨時股東
大會進行換屆選舉。
3、監事候選人應在相關股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，
承諾資料真實、完整并保證當選后履行監事職責。
四、監事任職資格
根據《公司法》和《公司章程》等規定，公司監事候選人應為自然人。凡具
有下述條款所述事實者不能擔任本公司監事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，
被判處刑罰，執行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾 5
1
年；
3、擔任破產清算的公司、企業的監事或者廠長、經理，對該公司、企業的
破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并
負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
五、關于提名人應提供的相關文件說明
（一）提名監事候選人，必須向公司監事會提供下列文件：
1、監事候選人提名函（原件）；
2、監事候選人履歷表；
3、監事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
4、監事候選人的學歷、學位證書復印件（原件備查）；
5、監事候選人接受提名的書面承諾；
6、能證明符合本公告規定條件的其他文件。
（二）提名人應同時提供下列文件：
1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
2、如是法人股東，則需提供其營業執照復印件（原件備查）；
3、股票帳戶卡復印件（原件備查）。
（三）提名人向公司監事會提名監事候選人的文件送達方式如下：
本次提名文件僅限于親自送達或郵寄兩種方式；均應在公司公告截止日期當
日下午五點半前提交給公告指定聯系人或聯系部門。
六、聯系方式
聯系人：李想
聯系電話：0826-2983116
聯系傳真：0826-2983358
聯系地址：四川省廣安市廣安區渠江北路 86 號
郵政編碼：638000
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司監事會
二 0 一一年十月十八日
2
附件：四川廣安愛眾股份有限公司第四屆監事會監事候選人提名函
提名人：
提名的監事候選人姓名：
提名的監事候選人年齡：
提名的監事候選人性別：
提名的監事候選人的任職資格：是／否符合本公告規定的條件。
提名的監事候選人的聯系方式：（包括電話、傳真、電子信箱等）
電話：
傳真：
電子信箱：
提名的監事候選人的簡歷：（包括學歷、職稱、詳細工作履歷等）
其他說明：（如有）
提名人：（蓋章／簽名）
日期：
3

資訊來源：上海證券交易所

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