高金食品(002143)關于召開2011年第四次臨時股東大會的通知

高金食品(002143)關于召開2011年第四次臨時股東大會的通知

股票代碼：002143 股票簡稱：高金食品 編號：2011—037
四川高金食品股份有限公司
關于召開2011年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議召開時間：2011 年 7 月 27 日（星期三）上午 9:00-10:00
2、會議召開地點：四川省遂寧市濱江南路 666 號公司會議室
3、召集人：四川高金食品股份有限公司董事會
4、召開方式：本次股東大會以現場會議形式召開
5、出席對象：
（1）截止 2011 年 7 月 22 日（星期五）交易結束，在中國證券登
記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）律師及其他相關人員。
二、會議審議事項
（一）關于公司將所持成都銀行股份有限公司1500萬股股份以4.90
元/股的價格轉讓給成都弘蘇投資管理有限公司并授權簽署相關文
件。
三、會議登記事項
1
（1）登記手續：個人股東持股帳戶卡、持股憑證和本人身份證進
行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及
持股證明；法人股股東持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書
原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證到公司辦理手
續登記（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。
（2）登記時間：2011 年 7 月 26 日（星期二）上午 9:00-11:00,下
午 2:00-4:00。
（3）登記地點：四川省遂寧市濱江南路 666 號公司證券部辦公室。
四、其他事項
（1）聯系方式
聯系人：顏懷彥 韓斌
聯系電話：0825-2651999 傳真：0825-2651999
聯系地址：四川省遂寧市濱江南路 666 號四川高金食品股份有限公
司
郵 編：629000
（2）大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。
七、授權委托書（詳見附件）
四川高金食品股份有限公司董事會
二〇一一年七月十二日
2
附件：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份
有限公司 2011 年第四次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人簽字： 受托人簽字：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東帳號：
委托日期：
有效期：
3

資訊來源：深圳證券交易所

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