國際股

新華傳媒(600825)2011年第二次臨時股東大會會議資料

鉅亨網新聞中心2011-11-10 00:43

上海新華傳媒股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會資料
二○一一年十一月十五日
目錄
2011 年第二次臨時股東大會須知...............................................................................1
2011 年第二次臨時股東大會議程...............................................................................2
關于續聘審計機構的議案............................................................................................3
股東發言登記表............................................................................................................4
股東意見征詢表............................................................................................................5
上海新華傳媒股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會資料
上海新華傳媒股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會須知
為維護廣大投資者的合法權益，確保本次股東大會能夠依法行使職權，根據
《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大
會規則》等有關文件精神和《公司章程》，特制定本次股東大會會議須知如下：
一、股東大會設大會秘書處，具體負責大會召開等有關事宜。
二、股東大會在大會召開過程中，應當以維護全體股東的合法權益、確保大
會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
三、根據中國證監會《上市公司股東大會規則》和上海重組辦、上海證管辦
《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》[滬重組辦(2002)001 號]有關
規定，為保護所有股東的權益，尤其是維護因故未能出席股東大會股東的權益，
本次股東大會不發放任何形式的禮品。
四、與會股東依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。股東應認真履
行法定義務，自覺遵守大會紀律，不得侵犯其他股東的權益，以保證股東大會的
正常秩序。
五、股東大會設“股東代表發言及解答問題”議程。股東要求在大會上發言
的，請于會前填寫“股東發言登記表”，送大會秘書處登記，并按所登記的編號
依次進行發言。
六、股東發言由大會主持人指名后到指定位置進行發言，發言時應先報告自
己的姓名或名稱、所持的股份數額，每位股東可發言 2 次，第一次發言的時間以
5 分鐘為限，第二次發言的時間以 3 分鐘為限，本次股東大會發言和提問的股東
人數合計不超過 5 人次。
七、大會須表決通過的議案均采取記名方式投票表決。
八、本次大會審議 1 項議案，投票表決時由 2 名股東代表和 1 名監事參加清
點，并由清點人代表當場公布表決結果。
九、本次大會由上海金茂凱德律師事務所律師見證。
十、在大會過程中若發生意外情況，公司董事會有權做出應急處理，以保護
公司和全體股東利益。
十一、為保持會場安靜和整潔，請將移動電話調至振動模式，會場內請勿吸
煙。
上海新華傳媒股份有限公司
二○一一年十一月十五日
1
上海新華傳媒股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會資料
上海新華傳媒股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會議程
時間：2011 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00
地點：上海市漢口路 266 號申大廈 15 樓多功能會議室
議程：
一、審議關于續聘審計機構的議案
二、股東代表發言及解答問題
三、大會進行現場投票
四、宣讀大會現場投票統計結果
五、見證律師宣讀法律意見書
2
上海新華傳媒股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會資料
2011 年第二次
上海新華傳媒股份有限公司
臨時股東大會
資料之一關于續聘審計機構的議案
根據中國證監會和財政部有關規定，為保持上海新華傳媒股份有限公司（以
下簡稱“公司”）外部審計工作的連續性，經公司董事會審計委員會對公司現聘
任的審計機構——立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師
事務所”）的審計工作進行了調查和評估，認為該所能夠按照中國注冊會計師審
計準則的有關要求計劃和實施審計工作，較好的完成了各項審計任務。根據董事
會審計委員會建議，董事會擬繼續聘任立信會計師事務所為公司 2011 年度財務
報告的審計機構，并提請股東大會授權董事會決定其業務報酬。立信會計師事務
所自 2000 年度起至今已為本公司提供了 11 年審計服務。
本議案已經公司第六屆董事會第四次會議審議通過，現提交公司 2011 年第
二次臨時股東大會，請各位股東審議。
二○一一年十一月十五日
3
上海新華傳媒股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會資料
上海新華傳媒股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會
股東發言登記表
編號：
姓名/名稱股東賬號持有股數
聯系地址郵政編碼聯系電話
注：需要發言的股東，請填寫好此表，送大會秘書處登記，并按所登記的
編號以此進行發言。
二○一一年十一月十五日
4
上海新華傳媒股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會資料
上海新華傳媒股份有限公司
股東意見征詢表
姓名/名稱股東賬號聯系電話
聯系地址
您的意見和建議：
注：您對公司在經營、管理和投資等方面的任何意見或建議，我們都會及
時轉達給公司董事會。歡迎您任何時候來函公司，同時感謝您對我們工作的支
持。
來函請寄：上海市漢口路 266 號 16 樓上海新華傳媒股份有限公司董事會辦
公室收郵編：200001
二○一一年十一月十五日
5