十友控股董事辭任及更換授權代表

董事會宣布以下變動由二零一二年一月四日起生效：

(1) 黃先生已辭任本公司之執行董事及授權代表，及

(2) 安先生已獲委任為本公司之授權代表。

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辭任執行董事及授權代表

十友控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，黃世明先生（「黃先生」）已辭任本公司之執行董事及按照聯交所證券上市規則第3 章05 條之規定授權代表，由二零一二年一月四日起生效，以發展其個人事業。黃先生已確認彼與董事會并無意見分歧，亦概無任何其他有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東注意。

委任授權代表

董事會亦欣然宣布，由二零一二年一月四日起，安宇新先生（「安先生」）已獲委任為本公司按照聯交所證券上市規則第3 章05 條之規定之授權代表。安先生現時為本公司之執行董事。

董事會藉此機會感謝黃先生對本公司所作出之貢獻。

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