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青龍管業(002457)關于調整募集資金投資項目部分投資內容的公告

鉅亨網新聞中心2011-06-14 00:37

證券代碼：002457 證券簡稱：青龍管業公告編號：2011-029
寧夏青龍管業股份有限公司
關于調整募集資金投資項目部分投資內容的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2011 年 6 月 11 日寧夏青龍管業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆
董事會第七次會議審議通過了《關于調整募集資金投資項目部分投資內容的議
案》。具體情況公告如下：
一、募集資金情況：
經中國證券監督管理委員會許可【2010】904 號文核準，公司向社會首次公
開發行人民幣普通股 (A 股 ) 股票 3500 萬股，募集資金總額為人民幣
875,000,000.00 元，扣除發行費用人民幣 35,346,737.57 元后，實際募集資金
凈額為人民幣 839,653,262.43 元。上述募集資金已經信永中和會計師事務所有
限責任公司驗證，并出具 XYZH/2010YCA1012 號驗資報告。
根據財政部《關于執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好 2010 年
年報工作的通知》（財會[2010]25 號）的精神，本公司于本期末對發行費用進行
了重新確認，將廣告費、路演費、上市酒會等費用 8,399,103.93 元從發行費用
中調出計入當期損益，最終確認的發行費用金額為人民幣 26,947,633.64 元，最
終確認的募集資金凈額為人民幣 848,052,366.36 元。
上述募集資金凈額中的 25,316.43 萬元擬投資于“鋼絲網骨架增強塑料（聚
乙烯）復合管技改項目”、“天津海龍管業有限公司一期建設項目”、“天津海龍管
業有限公司二期建設項目”、“預應力鋼筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）擴建項目”
和“企業技術中心建設項目”，其余 59,488.81 萬元為超募資金。
截止 2011 年一季度末，天津海龍管業有限公司二期建設項目已投資
30,749,608.36 元。
二、募集資金投資項目原投資計劃概述
1、項目名稱：天津海龍管業有限公司二期建設項目
2、項目建設內容
2-1 品種及規模：年產預應力鋼筋混凝土輸水管（以下簡稱“PCP”）90 公里，
年產預應力鋼筒混凝土輸水管（以下簡稱“PCCP”）55 公里。
2-2 項目地址及占地面積
項目地址位于天津市漢沽楊家泊鎮工業園區，項目總占地 33334 m2，其中：
建筑占地面積 16656 m2；道路停車場占地面積 11678 m2；綠化占地面積 5000 m2。
總建筑面積為 16656m2（含鋼筒生產車間 1 棟 2100 m2；PCCP 生產車間 1 棟 5460
m2；PCP 生產車間 1 棟 2100 m2；鋼筋加工車間 1 棟 1140 m2；庫房、維修間 576
m2；車間辦公室 180 m2；成品庫 5100 m2；）。
3、項目總投資
項目總投資 7860 萬元，其中固定資產投資 6180 萬元，占總投資的 78.6%；
包括工程費用 5069 萬元（含 PCCP 生產設備購置費 1550 萬元、PCP 生產設備購
置費 1450 萬元、PCCP 生產車間建造費 798 萬元、PCP 生產車間建造費 366 萬元，
其他輔助工程 905 萬元），占總投資的 64.5%；其他費用 817 萬元（含土地購置
費 600 萬元，其他雜費 217 萬元），占總投資的 10.4%；預備費用 294 萬元，占
總投資的 3.7%；鋪底流動資金 1680 萬元，占總投資的 21.4%。
天津海龍管業有限公司二期建設項目詳見 2010 年 7 月 13 日刊載在“巨潮資
訊網”上的招股意向書“第十三節募集資金運用四、募集資金投資項目介紹”。
三、調整內容
1、取消天津海龍管業有限公司二期建設項目中關于 PCP 項目的投資計劃，
將用于 PCP 項目建設的生產設備購置費、生產車間建造費等共計約 1816 萬元，
調整為新增 100 畝土地的購置費（約需 2600 萬元），以用于增加 PCCP 生產場地
的擴大，不足部分（約 784 萬元），擬以超募資金補充。
2、補充超募資金 214.75 萬元，用于天津海龍管業有限公司辦公樓的建設。
四、調整原因
1、根據天津海龍管業有限公司經營人員的最新市場調查，隨著南水北調工
程的進展和濱海新區建設速度的加快，天津及其周邊地區的 PCCP 需求量將有明
顯增加的趨勢，而傳統的 PCP 無論是用于給水或是有壓排水尚無明確的需求。為
提高天津海龍管業有限公司整體經濟效益、滿足天津及其周邊地區對 PCCP 產品
的有效需求，擬作出上述調整安排。
2、天津海龍管業有限公司一期建設項目投資計劃含辦公樓一棟，造價預算
420 萬元，但因天津海龍管業有限公司一期建設項目募集資金計劃投資額度已經
用完，公司已用自有資金支付辦公樓工程款 205.25 萬元，尚缺 214.75 萬元，現
擬使用超募資金補足。
五、本次調整對天津海龍管業有限公司二期建設項目的影響
本次募集資金投資項目部分投資內容的調整，不會對項目的實施產生負面影
響，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規
范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第二十九號：超募資金使用及募
集資金永久性補充流動資金》中的有關規定及公司《募集資金管理辦法》的相關
規定。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
預計，本次調整并達產后，項目經濟效益比原計劃將有所提高。
六、本次調整后的風險
主要為市場風險：市場需求實際情況與預測值的偏離；項目產品市場競爭力
或者競爭情況發生重大變化；項目產品和主要原材料的實際價格與預測價格發生
較大偏離。
七、獨立董事意見
取消天津海龍管業有限公司二期建設項目中關于 PCP 項目的投資計劃，調整
為新增 100 畝土地，用于增加 PCCP 生產場地的擴大，可以滿足天津及其周邊地
區對 PCCP 產品的有效需求，提高募集資金的使用效率和天津海龍管業有限公司
整體經濟效益，預計本次調整并達產后項目經濟效益比原計劃將有所提高。
本次募集資金投資項目部分投資內容的調整，不會對項目的實施產生負面影
響。沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正
常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。
本次募集資金投資項目部分投資內容的調整，符合《深圳證券交易所股票上
市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信
息披露業務備忘錄第二十九號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》
中的有關規定及公司《募集資金管理辦法》的相關規定。
同意實施上述議案。
八、保薦機構意見
經過核查，保薦機構認為：青龍管業本次調整募集資金投資項目部分投資內
容，已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，公司監事會、獨立董事發表了
明確同意的意見，履行了必要的法律程序，符合相關法律法規的規定，不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。廣發證券對青龍管業本次調整募集
資金投資項目部分投資內容事宜無異議。
青龍管業的《關于調整募集資金投資項目部分投資內容的議案》尚須提交公
司股東大會審議。
九、監事會意見：
經過審核，監事會認為：本次募集資金投資項目部分投資內容的調整，不會
對項目的實施有負面影響，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券
交易所中小板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第二
十九號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》中的有關規定及公司《募
集資金管理辦法》的相關規定。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情況。
監事會同意《關于調整募集資金投資項目部分投資內容的議案》。
《關于調整募集資金投資項目部分投資內容的議案》尚須提交公司股東大會
審議。
寧夏青龍管業股份有限公司董事會
二〇一一年六月十一日