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愛康科技(002610)關于以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告

鉅亨網新聞中心2011-11-09 12:14

證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技公告編號：2011-36
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
關于以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金投入和置換情況概述
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2011 年 7 月 25
日，經中國證券監督管理委員會簽發的證監許可[2011]1169 號文《關于核準江
蘇愛康太陽能科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》，獲準向社會公開發
行人民幣普通股 5,000 萬股，每股發行價格為人民幣 16.00 元，股款以人民幣繳
足，計人民幣 800,000,000.00 元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他
交易費用共計人民幣 41,349,325.34 元后，凈募集資金共計人民幣
758,650,674.66 元，上述資金于 2011 年 8 月 8 日到位，業經安永華明會計師事
務所驗證并出具安永華明(2011)驗字第 60763124_B01 號《驗資報告》驗證確認。
截至 2011 年 9 月 30 日，本公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項
目款項計人民幣 189,776,600.29 元，具體運用情況如下：
金額單位：人民幣元
募集資金承諾投資截至 2011 年 9 月 30 日止
序號項目名稱
總額募集資金預先投入金額
年產 550 萬套太陽能電池邊框擴
1 179,300,000.00 83,273,000.28
建項目
年產 2220 萬平方米 EVA 太陽能
2 186,608,000.00 62,527,284.20
電池膠膜擴建項目
年產 300MW 光伏發電系統安裝
3 107,048,000.00 43,976,315.81
支架擴建項目
- 合計 472,956,000.00 189,776,600.29
中瑞岳華會計師事務所對公司以自籌資金預先投入募集資金項目的事項進
行了專項核審，并出具了“中瑞岳華專審字[2011]第 2308 號” 《江蘇愛康太陽
能科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報
告》。
二、以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況
根據于 2011 年 7 月 18 日簽署的《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司首次
公開發行 A 股股票招股說明書》（以下簡稱“招股說明書” ），本公司計劃將募
集資金分別用于年產 550 萬套太陽能電池邊框擴建項目、年產 2220 萬平方米 EVA
太陽能電池膠膜擴建項目和年產 300MW 光伏發電系統安裝支架擴建項目，剩余
募集資金用于補充流動資金或償還公司對金融機構貸款。
公司前期為保證募投項目的順利實施，在發行上市前使用自籌資金預先投入
募集資金投資項目。現擬用募集資金人民幣 189,776,600.29 元置換已預先投入
的自籌資金，提高募集資金使用效率。公司本次募集資金置換的時間距募集資金
到賬時間未超過 6 個月，符合《深交所上市公司募集資金管理辦法》的規定。公
司本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募
集資金投資項目正常實施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。
三、相關審核及批準程序
（一）公司董事會決議情況
公司第一屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入
募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金189,776,600.29
元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
（二）公司獨立董事意見
公司獨立董事對上述事項進行了審查并出具了獨立意見，認為：
（1）公司以自籌資金預先投入的募集資金投資項目與公司承諾的募集資金投
資項目一致，不存在改變募集資金用途的情況；
（2）公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況與實際相符，且已經注
冊會計師審核；
（3）公司本次以募集資金置換預先已投入的募集資金投資項目的自籌資金的
行為符合中國證監會、深圳證券交易所和公司《募集資金管理制度》的規
定，不存在損害股東利益的情況；
（4）公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《深
交所上市公司募集資金管理辦法》的規定；
（5）同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金
189,776,600.29元。
（三）公司監事會意見
公司第一屆監事會第四次臨時會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入
募投項目的自籌資金的議案》。監事會全體成員認為本次以募集資金置換預先已
投入募投項目的自籌資金符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管
理細則》、公司《募集資金管理制度》的規定，同意公司使用募集資金
189,776,600.29元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
（四）公司保薦機構核查意見
公司保薦機構平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”）出具了《平安證
券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司以募集資金置換預先投
入募投項目的自籌資金的專項意見》，意見認為：愛康科技本次以募集資金置換
截至2011年9月30日預先投入募集資金投資項目自籌資189,776,600.29元事項，
已由中瑞岳華會計師事務所出具了專項鑒證報告，并經公司董事會審議通過，監
事會、獨立董事發表了同意意見，履行了必要的法律程序，置換金額與預先投入
的自籌資金數額一致，募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵
觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害
股東利益的情況。本次募集資金使用履行了必要的審批程序，符合深圳證券交易
所《中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定。本保薦機構同意愛康科技
實施該事項。
四、備查文件
1、公司第一屆董事會第四次臨時會議決議；
2、公司第一屆監事會第四次臨時會議決議；
3、江蘇愛康太陽能科技股份有限公司獨立董事關于以募集資金置換預先已投入
募投項目的自籌資金意見；
4、平安證券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司以募集資金置
換預先已投入募投項目的自籌資金的專項意見；
5、江蘇愛康太陽能科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情
況報告的鑒證報告。
特此公告。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司董事會
二○一一年十一月九日