帝龍新材(002247)第二屆監事會第八次會議決議公告

帝龍新材(002247)第二屆監事會第八次會議決議公告

股票代碼:002247 股票簡稱: 帝龍新材 公告編號:2011-033
浙江帝龍新材料股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江帝龍新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會
議通知于2011年11月26日以書面、傳真和電子郵件方式發出，會議于2011年12
月6日以現場表決方式召開。
公司監事（含職工代表監事）應出席3人，實際出席3人。會議召開符合《公
司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席徐民先生主持，經與會監事認
真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了 《關于公司符合非公開
發行A股股票條件的議案》。
本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權逐項審議通過了《關于公司非公開
發行A股股票方案的議案》 。
本次發行方案需提交公司2011年第一次臨時股東大會逐項審議表決通過，并
經中國證監會核準后方可實施。
三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
非公開發行A股股票預案的議案》。
本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于前次
募集資金使用情況的專項說明的議案》。
本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于本次
非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案》。
本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于對募集資
金項目實施方案進行調整的議案》。
監事會認為：公司董事會根據實際情況，對本次募集資金項目實施方案進行
了調整，本次調整方案有利于全資子公司廊坊帝龍的整體長遠規劃，符合公司和
全體股東的利益，因此我們同意公司董事會關于募集資金項目實施方案進行調整
的決議，并同意提交公司股東大會審議。
上述議案詳細內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》和公
司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。披露時間：2011
年12月7日。
特 此公 告。
浙江帝龍新材料股份有限公司監事會
2011年12月7日

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：4006744482