旭富製藥：公告本公司一百年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/06/10

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)本公司九十九年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。

(2)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十九年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)經全體出席股東無異議照案通過本公司九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行

新股案：

自九十九年度之可分配盈餘分配股東股票股利新台幣34,402,960元，計發行新股

3,440,296股及員工紅利新台幣19,989,462元，計發行新股322,410股，不足一股

之員工紅利42元，以現金發放之。

(2)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無。