開發金：中華開發金控代子公司中華開發工業銀行(股)公司公告其經董事會決議赴大陸地區投資相關資料

第二條　第20款

1.事實發生日:2011/03/07

2.本次新增（減少）投資方式:

參與認購China TMK Battery Systems Inc.（以下簡稱「TMK」）現金增資而間接對大陸

地區投資。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量不超過(含)5,000仟股、每股價格不超過(含)美金2元、交易總金額不超過(含)美

金10,000仟元。

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

深圳市三俊電池有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣10,000,000元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

鎳氫電池芯及鋰電池芯製造及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

人民幣169,956,982元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣61,427,477元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

0元

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金62,617仟元

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

2.39﹪

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

0.72%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

1.44%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金5,752仟元

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

0.22%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

0.07%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

0.13%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

無

21.最近三年度獲利匯回金額:

無

22.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：China TMK Battery Systems Inc.；與公司之關係：非利害關係人。

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

依交易時程繳付

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依TMK訂定之現金增資價格；決策單位：董

事會。

28.經紀人:

無

29.取得或處分之具體目的:

投資組合發展需要

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

1.本案經董事會核議通過投資，仍待向主管機關申請核准後，才進行後續投資撥款相關事

宜。

2.每股淨值單位為美元。