勤誠興業：公告召開本公司一百年度股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/02/14

2.股東會召開日期:100/05/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟地下二樓

遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心

4.召集事由:

(一)報告事項

1.九十九年度營業狀況報告。

2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。

3.說明股東提案未列入股東常會議案之理由。

4.赴大陸投資情況報告。

5.背書保證及資金貸與執行情形報告。

6.庫藏股執行報告。

7.庫藏股轉讓員工辦法修正。

8.公司內部控制缺失改善情形監察人意見。

9.其他報告。

(二)承認事項

1.承認九十九年度營業報告書、財務報表案。

2.承認九十九年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

1.選舉事項-全面改選董事及監察人。

2.討論解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)其它議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/03/29

6.停止過戶截止日期:100/05/27

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，自100年3月09日起至100年3月18日

止本公司受理股東就本次股東常會之提案。

2.依公司法第192條之1規定，自100年3月09日起至100年3月18日

止本公司受理股東就本次股東常會改選之獨立董事提名。