雙龍股份(300108)2011年第一次臨時股東大會決議公告

雙龍股份(300108)2011年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼:300108 證券簡稱:雙龍股份 公告號:2011-019
通化雙龍化工股份有限公司
二〇一一年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
2、本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票方式。
一、會議召開和出席情況
通化雙龍化工股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會于 2011
年 5 月 10 日（星期二）下午 14 點在公司三樓會議室召開。出席本次
大會的股東共 7 人，所代表的股份數為 32,488,417.00 股，占通化雙
龍化工股份有限公司總股份數的 48.10%，會議由董事長盧忠奎先生主
持，公司董事、監事出席了本次會議，公司高級管理人員、見證律師
列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公
司章程》的規定。
二、議案審議情況
大會以現場記名投票的表決方式審議了以下議案，審議表決結果
如下：
1、審議通過《關于修改公司章程有關條款并授權董事會辦理工
商變更的議案》
表決結果：同意 32,488,417.00 股，占出席會議有效表決股份總
數的 100％；
三、備查文件
1、通化雙龍化工股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市天銀律師事務所出具的《關于通化雙龍化工股份有限公
司 2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
通化雙龍化工股份有限公司董事會
二〇一一年五月十日

資訊來源：深圳證券交易所

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