北京銀行(601169)與中國紡織機械（集團）有限公司關聯交易事項的公告

北京銀行(601169)與中國紡織機械（集團）有限公司關聯交易事項的公告

證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：臨 2011－12
北京銀行股份有限公司
與中國紡織機械（集團）有限公司關聯交易事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易基本情況
本行關聯交易委員會、第四屆董事會第六次會議分別于 2011
年 3 月 24 日、2011 年 4 月 8 日審議通過《關于對中國紡織機械
（集團）有限公司關聯授信的議案》，同意對中國紡織機械（集
團）有限公司授信 8 億元（含現有授信項下業務余額），業務品
種為流動資金貸款，期限 3 年，提款期 2 年，單筆業務期限最長
不超過 1 年，利率基準，由其控股母公司中國恒天集團有限公司
提供連帶保證擔保。
二、關聯方介紹
中國紡織機械（集團）有限公司成立于 1983 年 12 月，由中
國紡織機械工業總公司改制而來，現注冊資本 273,582 萬元，是
中國恒天集團有限公司控股的二級子公司。
中國紡織機械（集團）有限公司董事長張杰先生為本行董事，
中國紡織機械（集團）有限公司是本行的關聯方，與中國紡織機
械（集團）有限公司進行的交易已構成本行的關聯交易。
三、關聯交易的定價
本行與中國紡織機械（集團）有限公司關聯交易遵循一般商
業原則，此筆關聯方授信采用基準利率，不優于對非關聯方同類
交易的條件，符合中國人民銀行利率政策及本行貸款定價管理制
度。
四、關聯交易的影響
中國紡織機械（集團）有限公司的綜合實力在國內紡織機械
行業排名第一，在全球紡織機械領域位居三甲，在紡織機械行業
具備一定的帶動力、影響力和控制力，屬于本行支持的客戶，對
其提供授信支持有利于本行拓展業務。
本行向中國紡織機械（集團）有限公司授信是正常業務經營
所必需的，關聯交易定價合理、公平，不會影響公司資產的獨立
性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利
益的情況，符合監管部門相關法規要求，符合本行《關聯交易管
理暫行辦法》及其它內部制度相關規定。
五、獨立董事的意見
本行獨立董事對本行與中國紡織機械（集團）有限公司的關
聯交易進行審慎審核，發表獨立意見如下：本行向中國紡織機械
（集團）有限公司授信是正常經營所必須的，授信項下交易定價
是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交
易定價合理、公平，不會影響公司資產的獨立性，符合公司及全
體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益的情況。該關聯
交易符合中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會
等監管部門要求，符合《北京銀行股份有限公司章程》、《北京銀
行關聯交易管理暫行辦法》及其它內部制度相關規定，履行了相
應的審批程序。
六、備查文件目錄
1、董事會決議；
2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
北京銀行股份有限公司董事會
2011 年 4 月 8 日

資訊來源：上海證券交易所

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